证券代码：600094、 900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2017-029


                     上海大名城企业股份有限公司
         关于修订公司章程第七十七条、第八十八条的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完
  善公司治理，保护中小股东权益，根据中国证券监督管理委员会《上
  市公司章程指引》（2016 年修订），结合公司的实际情况，公司第六
  届董事会第六十五次会议逐条审议通过《关于修订<公司章程>第七十
  七条、第八十八条的议案》。除拟修订的该两项条款外，《公司章程》
  其他条款及序号均未变化。

       该项议案尚须提请公司 2016 年年度股东大会逐条审议批准。董
  事会授权公司管理层在经股东大会批准后办理相关工商备案登记手
  续。

       公司章程第七十七条、第八十八条修订对照：
               本次修订前                                     本次修订后
第七十七条：股东（包括股东代理人）以其所 第七十七条：股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。                         股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该          股东大会审议影响中小投资者利益的重
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
份总数。                                     单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的          公司持有的本公司股份没有表决权，且该
股东可以征集股东投票权。                     部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
                                          份总数。
                                              公司董事会、独立董事和符合相关规定条
                                          件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
                                          投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
                                          向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                          集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
                                          低持股比例限制。
第八十八条：出席股东大会的股东，应当对提 第八十八条：出席股东大会的股东，应当对提
交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对
或弃权。                                  或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 票市场交易互联互通机制股票名义持有人，按
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 照实际持有人意思表示进行申报的除外。
持股份数的表决结果应计为“弃权”。            未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
                                          投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
                                          持股份数的表决结果应计为“弃权”。

       特此公告。



                                     上海大名城企业股份有限公司董事会

                                                 2017 年 4 月 25 日