证券代码：600094、 900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2017-025


                  上海大名城企业股份有限公司

              第六届董事会第六十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于
2017 年 4 月 24 日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书
面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议的召开合法有效。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事
长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

    一、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2016 年
度总经理工作报告》。

    二、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2016 年
度董事会工作报告》。该项议案须提请公司 2016 年年度股东大会审
议。

    三、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2016 年
度财务决算暨 2017 年度财务预算》。该项议案须提请公司 2016 年年
度股东大会审议。

    四、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司 2016
年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。该项议案须提请公司 2016 年年度股东大会审议。详见临
时公告 2017-027 号《关于公司 2016 年度利润分配预案的公告》。
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
审计报告，2016 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润
840,250,298.82 元，年末累计未分配利润 1,946,321,986.20 元。2016
年母公司实现净利润-139,662,802.70 元，截至 2016 年年末母公司
累计未分配利润为 610,717,271.04 元。本次利润分配预案为：提取
法定公积金后，以截止 2016 年 12 月 31 日的公司的总股本
2,475,325,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元
（含税），派发现金红利总额为 123,766,252.85 元。本年度不实施资
本公积金转增股本。

    五、听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》。详见《公司独立
董事 2016 年度述职报告》。

    六、听取《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。详见《董
事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

    七、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司 2016
年年度报告及摘要的议案》。该项议案须提请公司 2016 年年度股东大
会审议。详见《公司 2016 年年度报告及摘要》。

    八、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司董事
会审计委员会对天职会计师事务所 2016 年度审计工作总结的议案》。

    九、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘请 2017
年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案须提请公
司 2016 年年度股东大会审议。

    根据董事会审计委员会的建议，公司董事会拟聘请天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构、内控
审计机构。董事会根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，

结合目前市场价格水平与审计机构协商后，确定 2017 年度财务审计

费用 150 万元，内控审计费用 30 万元,提请股东大会予以批准。

    十、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。详见《公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。

    十一以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票、审议通过《公司 2016
年度内部控制审计报告》。详见《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

    十二、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2016
年度内部控制自我评价报告》。详见《公司 2016 年度内部控制自我评
价报告》。

    十三、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2016
年度企业社会责任报告》。详见《公司 2016 年度企业社会责任报告报
告》。

    十四、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司控
股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务
资金支持的议案》，关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士回避
表决。该项议案须提请公司 2016 年年度股东大会审议。详见临时公
告 2017-028《关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一
致行动人向公司提供财务资金支持的公告》。

    十五、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请股
东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构
性存款类理财产品的议案》。该项议案须提请公司 2016 年年度股东大
会审议。

    提请股东大会批准公司或控股子公司经营班子在保证正常经营、
资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并
购买由金融机构发售的低风险、短期的理财产品，单笔金额不超过
10 亿元人民币，累计购买金额在授权期限内不受限。有效期自公司
股东大会批准该议案之日起 12 月。公司将对相关理财产品购买情况
定期进行公告。

    十六、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司未来三
年（2017 年--2019 年）股东回报规划的议案》。该项议案须提请公司
2016 年年度股东大会审议。详见《公司未来三年（2017 年--2019 年）
股东回报规划》。

    十七、经逐项表决，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过
《关于修订<公司章程>第七十七条、第八十八条的议案》。该项议案
须提请公司 2016 年年度股东大会审议。详见临时公告 2017-029 号《关
于修订<公司章程>第七十七条、第八十八条的公告》

    十八、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请股
东大会批准名城金控集团 2017 年度证券投资额度的议案》。该项议案
须提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    为支持名城金控集团业务健康发展，简化公司内部审批流程，有
效控制风险，根据名城金控集团 2017 年度证券投资计划，董事会提
请股东大会批准名城金控集团 2017 年度证券投资额度具体如下：证
券投资业务不超过 20 亿元（含 20 亿元）（该规模指年度新增存量），
包括股票投资、债券投资、货币市场基金、债券型基金、低风险类其
他基金、通过设立资管计划参与证券市场投资等。投资资金来源：主
要为公司自有或自筹资金。具体授权：授权名城金控集团董事长在名
城金控集团投决会做出投资决策后签署相关文件。有效期：自 2016
年年度股东大会批准之日起 12 个月内有效。

    十九、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2017
年第一季度报告全文及正文》。详见《公司 2017 年第一季度报告全文
及正文》。

    二十、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《上海大名城企

业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。详见《公

司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

    二十一、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召

开2016年年度股东大会的议案》。详见公司临时公告2017-031《关于

召开2016年年度股东大会的通知》

    特此公告



                            上海大名城企业股份有限公司董事会

                                             2017 年 4 月 25 日