证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2018-038


                   上海大名城企业股份有限公司
              第七届董事局第十三次会议决议公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局
第十三次会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，9 名董事全
部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过
以下议案：
     审议通过公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司（以下
简称“名城金控”）、上海名城股权投资基金有限公司（以下简称“名
城股权投资基金”）与北京富唐航信投资管理有限公司（以下简称“富
唐航信”）关于共同设立私募股权投资基金，并同意签署《宁波梅山
保税港区名航信城投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》的议案。
     各方一致同意，共同设立私募股权投资基金“宁波梅山保税港区
名航信城投资合伙企业（有限合伙）”（该名称已经工商部门核准），
合伙企业合伙人共 3 人，普通合伙人 2 人，有限合伙人 1 人，其中名
城股权投资基金与富唐航信共同为普通合伙人及执行事务合伙人，名
城金控为有限合伙人。合伙企业认缴出资总额为人民币 3 亿元，其中，
普通合伙人名城股权投资基金、富唐航信分别认缴出资额人民币 150
万元，分别占全体合伙人认缴出资总额的 0.5%，有限合伙人名城金
控认缴出资额为人民币 29,700 万元，占全体合伙人认缴出资总额的
99%。
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    具体详见公司临时公告 2018-037 号《关于共同设立股权投资基
金的对外投资公告》。
     特此公告。


                         上海大名城企业股份有限公司董事局
                                       2018 年 5 月 18 日




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