证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2019-001


                  上海大名城企业股份有限公司
            第七届董事局第二十二次会议决议公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事局第二十二次会议于 2019 年 1 月 4 日以通讯表决方式召
开，9 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过以下议案：

      一、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《开展供应链
金融资产支持业务》的议案。本项议案需提交公司临时股东大会审议。
（具体详见公司临时公告 2019-002 号《关于开展供应链金融资产支
持业务的公告》。）

      公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）、深
圳茂丰商业保理有限公司（以下简称“茂丰保理”）合作开展供应链
金融资产支持专项计划。由茂丰保理作为原始权益人，向供应商/债
权人购买其持有的对本公司合并范围内子公司的应收账款为基础资
产，发行资产支持证券产品，总规模不超过 30 亿元。

      二、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《提请召开 2019
年第一次临时股东大会》的议案。（具体详见公司临时公告 2019-003
号《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会通知》）


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特此公告。


             上海大名城企业股份有限公司董事局
                          2019 年 1 月 5 日




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