哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
 独立董事关于与新湖中宝签署《股权转让协议》的
                          独立意见


    作为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”）

独立董事，根据哈高科提供的相关资料，我们对哈高科受让新湖中宝

股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）持有的浩韵控股集团有限公

司（以下简称“浩韵控股”）股权事宜的相关情况进行了认真审核，

现发表独立意见如下：

    1、该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市

公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股

东的利益，不会损害非关联股东利益。不会对公司的独立性产生影响。

    2、本次关联交易价格根据具有证券、期货业务资格的银信资产

评估有限公司对交易标的出具的评估结果定价，遵循了《公司法》、

《证券法》等相关法律法规的要求，体现了公平、公正、自愿、诚信

的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的

独立性。

    3、董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决

程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、

《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形

成的决议合法有效。

    4、浩韵控股经营状况良好，业绩稳定，受让浩韵控股股权有利
于实现哈高科产业结构调整，提升公司业绩，从而提升和维护哈高科

全体股东的利益。因此，同意哈高科与新湖中宝签署关于受让浩韵控

股股权的《股权转让协议》。




                                    独立董事：韩东平

                                               何慧梅

                                     2017 年 9 月 13 日