证券代码：600095        证券简称：哈高科        公告编号：临 2017-028

   哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
   第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十九次会

议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月

19 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参加了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》；

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与九江

新湖中宝置业有限公司签订防水工程施工合同的议案》。

    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本公司董事林兴先生现任浙江新湖集团股份有限公司副董事长，

作为关联董事，对该项议案回避表决。

    特此公告。




                      哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

                                      2017 年 10 月 30 日
                                1