哈高科：2018年第一次临时股东大会资料2017-12-30
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料
（股票代码：600095）
2018年1月15日
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股东大会须知
各位股东：
为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议
事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东
大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括
股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹
无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。
会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数
前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律
师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办
公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。
3、议案获得通过的条件：本次会议的各项议案均需要由出席会议的
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股东所持表决权的1/2以上通过。
本公司根据表决结果做出股东大会决议。
五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
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2018 年 1 月 15 日
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2018 年第一次临时股东大会议程
一、 主持人宣布股东大会正式开始
二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
三、 宣读股东大会须知
四、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
五、 律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核
六、 审议议案
序号 议案名称
1 关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案
2 关于董事会换届选举史建明为非独立董事的议案
3 关于董事会换届选举黄海伦为非独立董事的议案
4 关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案
5 关于董事会换届选举何慧梅为独立董事的议案
6 关于监事会换届选举叶正猛为监事的议案
7 关于监事会换届选举钟赟为监事的议案
七、 股东发言及回答股东提问
八、 选举监票人、宣布投票开始
九、 股东进行投票表决
十、 休会，工作人员统计票数，监票人监票
十一、主持人宣布表决结果
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十二、主持人宣读股东大会决议
十三、律师宣读法律意见书
十四、会议闭幕
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议案一
关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案
各位股东：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据
《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名杨登瑞先生作为公司第八
届董事会非独立董事候选人。
以上议案，请审议。
附：杨登瑞先生简历
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附件：
杨登瑞先生简历
杨登瑞，男，1956 年 10 月生，中共党员，本科，高级政工师。历任
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、党委书记。
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议案二
关于董事会换届选举史建明为非独立董事的议案
各位股东：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据
《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名史建明先生作为公司第八
届董事会非独立董事候选人。
以上议案，请审议。
附：史建明先生简历
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附件：
史建明先生简历
史建明，男，1968 年 3 月生，中共党员，硕士，会计师。历任中国银
行浙江省分行职员、副科长、科长，中国银行杭州开元支行副行长，浙商
银行总行部门副总经理、总经理，浙商银行嘉兴分行行长，浙商银行杭州
分行副行长，浙商银行义乌分行行长。
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议案三
关于董事会换届选举黄海伦为非独立董事的议案
各位股东：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据
《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名黄海伦女士作为公司第八
届董事会非独立董事候选人。
以上议案，请审议。
附：黄海伦女士简历
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附件：
黄海伦女士简历
黄海伦，女，1987 年 1 月生，硕士。历任摩根士丹利（中国）股权投
资管理有限公司投资分析师，新湖中宝股份有限公司投资部副总经理，新
湖中宝股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。
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议案四
关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案
各位股东：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据
《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名韩东平女士作为公司第八
届董事会独立董事候选人。
以上议案，请审议。
附：韩东平女士简历
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附件：
韩东平女士简历
韩东平，女，1965 年 1 月生，中共党员，博士，会计学教授。历任哈
尔滨工业大学财务处副处长、规划处副总经济师。现任哈尔滨工业大学管
理学院教授、博士生导师。
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议案五
关于董事会换届选举何慧梅为独立董事的议案
各位股东：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据
《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名何慧梅女士作为公司第八
届董事会独立董事候选人。
以上议案，请审议。
附：何慧梅女士简历
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董事会
2018 年 1 月 15 日
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附件：
何慧梅女士简历
何慧梅，女，1979 年 5 月生，本科，律师。现任黑龙江博采律师事务
所主任律师。
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议案六
关于监事会换届选举叶正猛为监事的议案
各位股东：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会任期已届满。根据
《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名叶正猛先生作为公司第八
届监事会监事候选人。
以上议案，请审议。
附：叶正猛先生简历
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监事会
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附件：
叶正猛先生简历
叶正猛，男，1958 年 12 月生，中共党员，本科，高级经济师。历任
浙江新湖集团股份有限公司总裁、副董事长。现任浙江新湖集团股份有限
公司监事长，新湖中宝股份有限公司副董事长，哈尔滨高科技（集团）股
份有限公司监事会主席。
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议案七
关于监事会换届选举钟赟为监事的议案
各位股东：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会任期已届满。根据
《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名钟赟女士作为公司第八届
监事会监事候选人。
以上议案，请审议。
附：钟赟女士简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监事会
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附件：
钟赟女士简历
钟赟，女，1980 年 6 月生，本科，助理经济师。历任新湖控股有限公
司财务部会计、业务主管、财务部经理助理、内蒙古新湖化工有限公司综
合部经理。现任浙江新湖集团股份有限公司资金二部副总经理，哈尔滨高
科技（集团）股份有限公司监事。
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