证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2018-001
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司
五楼会议室
(三) 出席会议的股东情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,935,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 16.3137
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人。董事长杨登瑞先生、董事兼董事会秘书马昆
先生、独立董事韩东平女士、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会。董
事林兴先生因工作原因未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事会主席叶正猛先生、监事王锦岐先生、
监事钟赟女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
普通股合计： 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
2、 议案名称：关于董事会换届选举史建明为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
普通股合计： 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
3、 议案名称：关于董事会换届选举黄海伦为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
普通股合计： 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
4、 议案名称：关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
普通股合计： 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
5、 议案名称：关于董事会换届选举何慧梅为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
普通股合计： 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
6、 议案名称：关于监事会换届选举叶正猛为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
普通股合计： 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
7、 议案名称：关于监事会换届选举钟赟为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
普通股合计： 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于董事会换 837,304 99.5008 4,200 0.4992 0 0.0000
届选举杨登瑞
为非独立董事
的议案
2 关于董事会换 837,304 99.5008 4,200 0.4992 0 0.0000
届选举史建明
为非独立董事
的议案
3 关于董事会换 837,304 99.5008 4,200 0.4992 0 0.0000
届选举黄海伦
为非独立董事
的议案
4 关于董事会换 837,304 99.5008 4,200 0.4992 0 0.0000
届选举韩东平
为独立董事的
议案
5 关于董事会换 837,304 99.5008 4,200 0.4992 0 0.0000
届选举何慧梅
为独立董事的
议案
6 关于监事会换 837,304 99.5008 4,200 0.4992 0 0.0000
届选举叶正猛
为监事的议案
7 关于监事会换 837,304 99.5008 4,200 0.4992 0 0.0000
届选举钟赟为
监事的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
律师：张博、张丽娜
2、 律师见证结论意见：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合
有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》、贵公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018 年 1 月 16 日
