哈尔滨高科技 (集 团 )股 份有 限公司独 立董事
      关于公司拟聘任 的高级管理人员任职资格 的
                             独 立 意见


                                                         “   ”
     作为哈尔滨 高科 技 (集 团 )股 份有 限公司 (以 下简称 公司 )

独 立 董事 ,我 们 认真 审阅 了公司拟聘任 的高级管理人 员相关 资料 。

基于独立 判 断 ,现 发表独 立 意见如下   :




    史建明先生 、黄海伦女士、卢卫卫先生、王钟声先生均不存在 《公

司法》、《公司章程》等有关法律 、行政法规 、部门规章和其他规范性

文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形 ,不 存在 曾因违反 《上

海证券交易所股票上市规则》或 《深圳证券交易所股票上市规则》而

受到惩戒的情形 。

    同意聘任史建 明先生为公司总裁 ,同 意聘任黄海伦女士为公司董

事会秘书 ,同 意聘任卢卫卫先生为公司财务负责人 ,同 意聘任王钟声

先生为公司副总裁 。



独立董事签名   :




独立董事 :韩 东平 (签 名 )            何 慧梅 ∷(签 名 )鲟



                                                ⒛   18年 1月 15日