哈高科：第八届董事会第一次会议决议公告2018-01-16
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2018-002
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于
2018 年 1 月 15 日 16 点 00 分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2
号，公司五楼会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 5 日以通讯方式
发出。公司应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长杨登瑞先生主持，
全体监事列席了会议。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
选举杨登瑞先生为第八届董事会董事长；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议
案》；
选举杨登瑞先生、韩东平女士、史建明先生为第八届董事会战略
委员会委员，杨登瑞先生为主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议
案》；
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选举何慧梅女士、杨登瑞先生、韩东平女士为第八届董事会提名
委员会委员，何慧梅女士为主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》；
选举韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士为第八届董事会薪酬
与考核委员会委员，韩东平女士为主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议
案》；
选举韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士为第八届董事会审计
委员会委员，韩东平女士为主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
聘任史建明先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
聘任黄海伦女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
聘任卢卫卫先生为公司财务负责人，任期三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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九、审议通过了《关于聘任王钟声为副总裁的议案》；
聘任王钟声先生为公司副总裁，任期三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任王江风先生为证券事务代表。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：1、卢卫卫先生简历
2、王钟声先生简历
3、王江风先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 16 日
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附件 1：
卢卫卫先生简历
卢卫卫，男，1971 年 10 月生，中共党员，本科，会计师。
历任凯地丝绸股份有限公司财务副经理，浙江大学科慧软件有限
公司开发经理，新湖控股有限公司财务部经理，新湖中宝股份有限公
司财务部副总经理、投资部总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份
有限公司财务负责人。
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附件 2：
王钟声先生简历
王钟声，男，1964 年 10 月生，中共党员，本科。
历任新湖吉林汽车有限公司建设部经理，哈尔滨高科技（集团）
股份有限公司总裁助理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副
总裁。
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附件 3：
王江风先生简历
王江风，男，1975 年 11 月生，本科。
历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司金融证券部职员。现任
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司证券事务代表。
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