哈尔滨高科技 (集 团)股份有限公司
⒛ 18年 第-次 临时股东大会法律意见书
致 :哈 尔滨高科技 (集 团)股 份有限公司
黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技 (集 团)股 份有限公司(以
“ ” “
下简称 贵公司 )的 委托 ,指 派张博与张丽娜两位律师 (以 下称 本
”
所经办律师 )出 席 了贵公司 ⒛ 18年 第一次临时股东大会 (以 下简称
“ ”
本次股东大会 )。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》,《 上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则 》、贵公司 《公司章程》'和 《股东大会议事
规则》的规定 ,按 照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责
精神 ,本 所经办律师对贵公司提供 的本次股东大会相关的文件和有关
事实进行 了核查和验证 。现就本次股东大会所涉及 的如下事项发表法
律意见 :
一 、本次股东大会的召集 、召开程序
贵公司第七届董事会第三十次会议 己于 ⒛17年 12月 28日 召开 ,
审议通过了关于召开本次股东大会 的议案 。贵公司于 ⒛ 17年 12月
29日 在 《中国证券报》、 《上海证券报 》及上海证券交易所 网站 (刊
“
登了《关于召开 ⒛ 18年 第一次临时股东大会的通知》(以 下简称 《通
”
知》 ),将 本次股东大会召开的时间、地 点、议案及登记事项等通知
了全体股东 。与本次股东大会召开 日间隔 17天 。
根据 《通知》,本 次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开 。现场会议于 ⒛ 18年 1月 15日 14点 00分 在哈尔滨开发区
迎 宾路集 中区天平路 2号 ,贵 公司五楼会议室召开 。采用 上海 证 券交
易所网络投票系 统 ,通 过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召
开 当 日 的 交 易 时 间 段 ,即 9△ ⒌ 9∶ 25,⒐ 30△ ⒈ 30,13∶ 0Cl15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 ⒐ 15△ ⒌00。
本所经办律师出席见证 了本次股东大会 。经依法验证 ,本 次股东大会
召开的时间、地点及 内容与 《通知》中披露的本次股东大会有关事项
一致 ,会 议的召集 、召开程序符合有关法律 、行政法规 、《上市公司
股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
贝刂》、贵公司 《公司章程》和 《股东大会议事规则》的规定 。
二、本次股东大会召集人的资格 、出席会议人员的资格
1、 召集人
本次股东大会召集人为公司董事会 。 §
2、 出席会议的股东和股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计 2人 ,所
持有表决权的股份总数共计 58,901,412股 ,所 持有表决杈股份数
占公司有表决权股份总数的比例为 16.30锣 %。
经本所经办律师审查 ,出 席本次股东大会现场会议的股东资格合
法 、有效 。
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共计 3
人 ,所 持有表决权的股份总数共计 34,硐 0股 ,所 持有表决权股份数
占公司有表决权股份 总数 的比例为 0.0095%。
通过上海证券交易所股东大会 网络投票系统进行投票的股东资
格 ,由 网络投票系统提供机构验证其身份 。
3、 除出席本次股东大会的股东外 ,公 司部分董事 、监事和高级
管理人员也出席或列席 了本次股东大会 ,该 等人员均具备出席或列席
本次股东大会的合法资格 1
综上 ,经 本所经办律师审查 ,本 次股东大会的召集人 、出席或列
席本次股东大会会议的人员资格合法 、有效 。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据 《通知》,贵 公司股东可以选择现场投票和 网络投票中的一
种表决方式进行投票 。
贵公司本次股东大会现场会议就 《 记
名投票的方式进行 了表决 ,并 按 《公司章程》的规定进行了计票、监 ;
西
网络投票结束后 ,上 海证券交易所信息网络有限公司向公司提供
·
了本次股东大会网络投票的表决情况 。
通过对现场投票和网络投票的表决情况合并统计 ,各 项议案的最
终表决结果如下 :
1、 关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比饣刂 (%) 票数 比亻歹刂(%) 票数 比亻歹刂(%)
A股 (含 58,931,612 99,9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
决权优
先股 )
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计 :
2、 关于董事会换届选举史建 明为非独 立董事 的议案
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比Jll (%) 票数 比饣可(%) 票数 比lyll (%)
A股 (含 58,931,612 99,9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
决权优 ∵、
冖
亻
先股)
氵
一
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
/
合计 :
3、 关于董事会换属选举黄海伦为非独立董事的议案
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比l9ll (%) 票数 比 歹刂(%) 票数 比亻歹刂(%)
A股 (含 58,93I,612 99 9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
诀权优
4
先股 )
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计 :
4、 关于董事会换届选举韩东平为独 立 董事 的议案
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比fyll (%) 票数 比亻歹刂(9⒗ ) 票数 比l,ll (%)
A股 (含 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0,0000
恢复表
决权优
先股 )
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计 :
〓\
、
5、 关于董事会换届选举何 慧梅为独 立董事 的议案 ˉ
、
^
J
`
/
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比l,l (%) 票数 比矽刂(%) 票数 比l,ll (%)
A股 (含 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
决权优
先股)
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计 :
5
6、 关于监事会换属选举叶正猛为监事的议案
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比亻歹 (%) 票数 比fyll (%) 票数 比饣则 (%)
A股 (含 58,931,612 99.9928 4,200 0.0072 0 0.0000
恢复表
决权优
先股 )
普通股 58,931,612 99,9928 4,200 0.0072 0 0.0000
合计 :
7、 关于监事会换届选举钟樊为监事的议案
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比f,ll (%) 票数 比饣刚 (%) 票数 比亻歹刂(%) `
、
ˉ
1
A股 (含
刂
58,931,612 99.9928 4,200 0 0072 0 0.0000 卢
`
恢复表
决权优
先股)
普通股 58,931,612 99.9928 4,200 o。 0072 0 0.0000
合计 :
本所经办律师认为 ,贵 公司本次股东大会 的表决程序与表决结果
合法有效 。
6
四、结论意见
综上所述 ,本 所经办律师认为 ,贵 公司 ⒛ 18年 第一次临时股东
大会的召集 、召开程序 、出席股东大会的人员资格 、召集人资格 、股
东大会的表决程序均符合有关法律 、行政法规 、《上市公司股东大会
规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、贵
公司 《公司章程》和 《股东大会议事规则》的规定 ,本 次股东大会 的
表决结果合法 、有效 。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之 目的使用 ,并 同意随贵
公司的本次股东大会其他披露材料一并公告 。
本法律意见书一式叁份 。 '
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⒛ 18年 1月 15日