证券代码：600095          证券简称：哈高科       公告编号：临 2018-005

       哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
               关于处置存货的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     一、本次处置存货情况概述

     （一）处置存货的原因

     本公司全资子公司——哈高科白天鹅药业集团有限公司（以下简

称“白天鹅药业”）于 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 1 月 26 日在对存

货进行盘点、分析后，确认账面价值 292 万元的存货已无使用价值。

为了真实反映公司 2017 年度的财务状况和资产状况，根据《企业会

计准则》和公司相关会计政策，经本公司核查、确认，同意白天鹅药

业对上述已无使用价值的存货进行处置。

     （二）处置存货的范围、总金额

     本次处置的存货共 4 大类，136 项，存货账面价值为 292 万元。

处置后，合计净损失 292 万元。具体如下：

     1、因产品结构调整，导致今后不能使用的原辅料及包装物 42 万

元；

     2、因技术改造项目反复试车，过程较长，导致原辅料及包装物

过期的损失 156 万元；
    3、因国家食品药品监督管理总局要求改版导致包装物损失 3 万

元；

    4、因产成品过期导致损失 91 万元。

    （三）本次处置存货事项履行的审批程序

    本次处置存货事项已经公司 2018 年 1 月 29 日召开的第八届董事

会第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。本次处置存货不

涉及关联方，无须提交股东大会审议。

    二、本次处置存货对公司的影响

    本次处置存货，预计使本公司 2017 年度净利润减少 292 万元，

该数据未经审计。最终数据以经公司年度审计机构审计后的财务数据

为准。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司本次对已无使用价值的存货进行处置，是出于

生产和经营实际出发，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际

情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况，

程序合法，依据充分。同意公司对上述存货进行处置。

    四、独立董事意见

    公司独立董事发表独立意见如下：经核查，我们认为公司对已无

使用价值的存货进行处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司

实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产

状况，程序合法，依据充分。同意公司对上述存货进行处置。

    五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于处置存货的独立意见。

特此公告。




                   哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

                                  董事会

                             2018 年 1 月 30 日