证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临 2018-007 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 26 日以 通讯方式发出。公司共计 5 名董事,全部出席了会议。 审议通过了《关于处置存货的议案》。 具体内容见公司于 2018 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关 于处置存货的公告》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 30 日 1