证券代码：600095          证券简称：哈高科         公告编号：临 2018-007

     哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
       第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于

2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 26 日以

通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。

     审议通过了《关于处置存货的议案》。

     具体内容见公司于 2018 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关

于处置存货的公告》。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。



                             哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

                                             董事会

                                         2018 年 1 月 30 日




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