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公司公告

哈高科:董事会审计委员会2018年度履职情况报告2019-03-22  

						  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告



    2018年度,哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“公

司”) 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司

董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施细则》

的规定,积极履行董事会审计委员会的职责,工作勤勉尽责,切实有

效地监督公司的财务审计,指导公司内控审计工作,促进公司建立有

效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告,加强公司审

计制度建设。现将董事会审计委员会2018年度履职情况汇报如下:

    一、日常工作

    报告期内,董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》

开展工作,对公司及下属子公司进行内部审计监督,对各项内控制度

的制定和执行情况进行定期检查。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    1、第八届董事会审计委员会第一次会议于 2018 年 1 月 15 日召

开,会议审阅了审计前的公司 2017 年度财务报告,同意将该报告提

交会计师事务所审计。

    2、第八届董事会审计委员会第二次会议于 2018 年 1 月 29 日召

开,会议审议通过了《关于处置存货的议案》,同意白天鹅药业对账

面价值 292 万元已无使用价值的存货进行处置。

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    3、第八届董事会审计委员会第三次会议于2018年3月11日召开,

会议审议通过了以下议案:(1)审议通过了《公司2017年度财务报

告》;(2)审议通过了《关于中准会计师事务所2017年度审计工作

的总结报告》;(3)审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职

情况汇总报告(草案)》;(4)审议通过了《关于聘请2018年度审

计机构的议案》。

    4、第八届董事会审计委员会第四次会议于 2018 年 4 月 24 日召

开,会议审议通过了《关于与滨州新湖房地产开发有限公司签订防水

卷材施工合同的议案》。

    5、第八届董事会审计委员会第五次会议于 2018 年 5 月 18 日召

开,会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

    6、第八届董事会审计委员会第六次会议于 2018 年 8 月 7 日召开,

会议审议通过了《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务

资助的议案》。

    7、第八届董事会审计委员会第七次会议于 2018 年 8 月 16 日召

开,会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告》(全文及摘要)。

    三、对2017年年度报告编制过程进行指导和监督

    董事会审计委员会于 2018 年 1 月 15 日对本公司未经审计的 2017

年度财务报告进行了审阅,发表了书面意见,并与年审注册会计师见

面,年审注册会计师向董事会审计委员会提交了关于 2017 年度财务

报告的审计计划。



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    董事会审计委员会主任委员韩东平女士分别于 2018 年 2 月 10 日

和 2018 年 2 月 20 日通过电话向年审注册会计师了解哈高科 2017 年

度财务报告审计工作进展情况以及审计工作发现的问题,希望会计师

事务所与哈高科财务部门相互配合,认真负责,按照审计计划规定的

时间高质量地完成对哈高科 2017 年度财务报告的审计工作,审计中

如发现重要问题及时与董事会审计委员会沟通。年审注册会计师王春

世表示同意董事会审计委员会的意见,保证及时完成对 2017 年度财

务报告的审计工作。

    2018 年 3 月 11 日,董事会审计委员会再次召开会议对经会计师

事务所审计后的 2017 年度财务报告进行了审议,并对 2017 年度财务

报告发表了书面意见。

    综上所述,公司董事会审计委员会 2018 年严格遵守《上市公司

董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会

实施细则》等有关规定,在监督及评估外部审计机构、指导内部审计

工作等方面依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。

    董事会审计委员会成员签名:



    韩东平               史建明             何慧梅




                                       2019 年 3 月 20 日



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