哈尔滨高科技 (集 团)股份有限公司 ⒛ 18年 年度股东大会法律意见书 致 :哈 尔滨高科技 (集 团)股 份有限公司 黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技 (集 团 )股 份有限公司(以 下简称 “贵公司 ”)的 委托 ,指 派张博与张丽娜两位律师 (以 下称 “本 所经办律师 ”)出 席 了贵公司 ⒛ 18年 年度股东大会 (以 下简称 “本次 股东大会 ”)。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券 法》,《 上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》及贵公司 《公司章程》的规定出具 。 为出具本法律意见书 ,本 所律师 己对公司本次股东大会所涉及 的 有关事项进行了审查 ,查 阅了出具本法律意见书所必须查 阅的文件 , 并对有关 问题进行 了必要的核查和验证 。同时本所 已得到贵公司确 认 ,贵 公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整 的、有效的,无 虚假 、遗漏和隐瞒之处 。按照律师行业公认的业务标 准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,本 所经办律师对贵公司提供的本次股 东大会相关的文件和有关事实进行了核查和验证 。现就本次股东大会 所涉及的如下事项发表法律意见 : 一、本次股东大会的召集 、召开程序 贵公司第八届董事会第十二次会议于 ⒛ 19年 3月 ⒛ 日召开 ,审 议通过了 《关于召开 ⒛ 18年 年度股东大会的议案》。贵公司于 ⒛ 19 年 3月 22日 在 《中国证券报 》、 《上海证券报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 ⒛ 18年 年度股东大会的通知》(以 下简称 “《通 ” 知》 ),在 本次股东大会召开 ⒛ 日前 以公告方式将召开会议的时间、 地点、议案及登记事项等通知了全体股东 。 根据 《通知》,本 次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的 方式召开 。现场会议于 ⒛ 19年 ∝ 月 11日 14时 在哈尔滨高新技术产 业开发区迎 宾路集中区太湖北路 7号 ,贵 公司五楼会议室召开 。采用 上海证券交 易所网络投票系统 ,通过交易系统投票平台的投票时间为 股 东大会 召开 当 日的交 易时 间段 ,即 9△ ⒌9:25,⒐ 30-1⒈ 30, 1⒊ 0O△ ⒌00;通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日 的 9∶ 15△ ⒌0o。 本所经办律师出席现场会议 ,见 证 了本次股东大会 。 经依法验证 ,本 次股东大会召开的时间、地 点及 内容与 《通知》中披 露的本次股 东大会有关事项一致 ,会 议的召集 、召开程序符合有关法 律 、行政法规 、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》及 《公司章程》的规定 。 二 、本次股东大会召集人的资格 、出席会议人员的资格 1、 召集人 本次股东大会召集人为公司董事会 。 2、 出席会议的股东和股东代理人 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计 1人 ,所 持 有表决权的股份总数共计 骝,Og4,308股 ,所 持有表决权股份数 占公 司有表决权股份总数的 16,OBOB%。 经本所经办律师审查 ,出 席本次股东大会现场会议的股东资格合 法 、有效 。 通过上海 证 券交易所股东大会 网络投票系统投票的股东共 计 2 人 ,所 持有表决杈 的股份总数共计 30,000股 ,所 持有表决权股份 数 占公司有表 决权股份总数 的 0.0083%。 通过上海 证 券交易所股东大会 网络投票系 统进行投票的股东资 格 ,由 网络 投票系统提供机构验证其身份 。 通过对 出席 本次股东大会现场会议和通过 上海 证 券交易所股东 大会 网络 投票系统投票的股 东和股东代 理人进 行合并统计 ,出 席本次 股东大会的股东和股东代理人合计 3人 ,所 持有表决权 的股份总数共 计 龆 ,124,3o8股 ,所 持有表决权股份数 占公司有表决权 股份 总数的 16.0891%。 3、 除出席本次股东大会的股东外 ,公 司部分董事 、监事和高级 管理人员也 出席或列席 了本次股东大会 。 综上 ,经 本所经办律师审查 ,本 次股东大会的召集人 、出席或列 席本次股东大会会议的人员资格合法 、有效 。 三、本次股东大会的表决程序与表决结果 · 根据 《通知》,贵 公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一 : 种表决方式进行投票 。 贵公司本次股 东大会现场会议就 《通知》中列明的审议事项 以记 · 名投票的方式进行 了表决 ,并 按 《公司章程》的规定进行 了计票 、监 票。 网络投票结束后 ,上 海证券交易所信息网络有限公司 向公司提供 了本次股东大会网络投票的表决情况 。 通过对现场投票和网络投票的表决情况合并统计 ,各 项议案的最 终表决结果如下 : 1、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度董事会工作报告 审议结果 :通 过 表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃杈 L 匕 例 匕 例 比 饣刚(%) L ● 票数 ● 票数 票数 ( ( ⒃ 嗡 A股 58,094,308 99.9483 30,000 0,0517 o 0.0000 2、 议案名称 :公 司 2018年 度监事会工作报告 审议结果 :通 过 表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比Jll(%) 票 数 Lˉ 匕饣刚 票数 比fll (%) (%) A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 0.0000 3、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度独立董事述职报告 审议结果 :通 过 表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比矽刂(%) 票 数 比例 票数 比Jll (%) (%) A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 o,0000 4、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 年度报告 (全 文及摘要 ) 审议结 果 :通 过 表决情 况 : 股东类型 同意 反对 弃权 L 匕 例 比 侈则(%) ’ 票数 票数 票数 比饣钊 ( 嗡 (%) A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 0.0000 5、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度财务决算报告 审议结果 :通 过 表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比亻歹刂 票数 比Jll (%) (%) A股 58,094,308 99.9483 30,000 0,0517 0 0,0000 6、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度利润分配预案 5 审议结果 :通 过 表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比饣则(%) 票数 比例 票数 比饣列 (%) (%) A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 0.0000 7、 议案名称 :关 于聘请 ⒛ 19年 度审计机构的议案 审议结果 :通 过 表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比饣刚(%) 票数 比侈刂 票数 比Jll (%) (%) A股 58,094,308 99.9483 30,000 0。 0517 0 0,0000 8、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度 内部控制评价报告 审议结果 :通 过 表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比侈刂(%) 票数 比fll 票数 比侈刂 (%) (%) A股 58,094,308 99,9483 30,000 0.0517 o 0.0000 6 9、 议案名称 :关 于修改 《公司章程》的议案 审议结果 :通 过 表决情 况 : 股东类 型 同意 反对 弃权 L 匕 例 ι匕 例 比侈列(%) ● 票数 票数 票数 ’ ( ( 嗡 ⑽ A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 0.0000 本所经办律师认为 ,贵 公司本次股东大会的表决程序与表决结果 合法有效 。 四、结论意见 综上所述 ,本 所经办律师认为 ,贵 公司 ⒛ 18年 年度股东大会的 召集程序 、召开程序 、出席股东大会的人员资格 、召集人资格 、股东 大会的表决程序均符合有关法律 、行政法规 、《上市公司股东大会规 贝》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司 章程 》和 《股东大会议事规则 》的规定 ,本 次股东大会的表决结果合 法、有效 。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之 目的使用 ,并 同意随贵 公司的本次股东大会其他披露材料一并公告 。 本法律意见书一式叁份 。 (本 页无 正文 ,为 《哈尔滨高科技 (集 团)股 份有限公司 ⒛ 18年 年 度股东大会法律意见书》签字盖章页 ) 负 贵 人 : ι △ l Ⅰ Γ 2019+04811 E