哈尔滨高科技 (集 团)股份有限公司
⒛ 18年 年度股东大会法律意见书
致 :哈 尔滨高科技 (集 团)股 份有限公司
黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技 (集 团 )股 份有限公司(以
下简称 “贵公司 ”)的 委托 ,指 派张博与张丽娜两位律师 (以 下称 “本
所经办律师 ”)出 席 了贵公司 ⒛ 18年 年度股东大会 (以 下简称 “本次
股东大会 ”)。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券
法》,《 上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》及贵公司 《公司章程》的规定出具 。
为出具本法律意见书 ,本 所律师 己对公司本次股东大会所涉及 的
有关事项进行了审查 ,查 阅了出具本法律意见书所必须查 阅的文件 ,
并对有关 问题进行 了必要的核查和验证 。同时本所 已得到贵公司确
认 ,贵 公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整
的、有效的,无 虚假 、遗漏和隐瞒之处 。按照律师行业公认的业务标
准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,本 所经办律师对贵公司提供的本次股
东大会相关的文件和有关事实进行了核查和验证 。现就本次股东大会
所涉及的如下事项发表法律意见 :
一、本次股东大会的召集 、召开程序
贵公司第八届董事会第十二次会议于 ⒛ 19年 3月 ⒛ 日召开 ,审
议通过了 《关于召开 ⒛ 18年 年度股东大会的议案》。贵公司于 ⒛ 19
年 3月 22日 在 《中国证券报 》、 《上海证券报》及上海证券交易所
网站刊登了《关于召开 ⒛ 18年 年度股东大会的通知》(以 下简称 “《通
”
知》 ),在 本次股东大会召开 ⒛ 日前 以公告方式将召开会议的时间、
地点、议案及登记事项等通知了全体股东 。
根据 《通知》,本 次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开 。现场会议于 ⒛ 19年 ∝ 月 11日 14时 在哈尔滨高新技术产
业开发区迎 宾路集中区太湖北路 7号 ,贵 公司五楼会议室召开 。采用
上海证券交 易所网络投票系统 ,通过交易系统投票平台的投票时间为
股 东大会 召开 当 日的交 易时 间段 ,即 9△ ⒌9:25,⒐ 30-1⒈ 30,
1⒊ 0O△ ⒌00;通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日
的 9∶ 15△ ⒌0o。 本所经办律师出席现场会议 ,见 证 了本次股东大会 。
经依法验证 ,本 次股东大会召开的时间、地 点及 内容与 《通知》中披
露的本次股 东大会有关事项一致 ,会 议的召集 、召开程序符合有关法
律 、行政法规 、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》及 《公司章程》的规定 。
二 、本次股东大会召集人的资格 、出席会议人员的资格
1、 召集人
本次股东大会召集人为公司董事会 。
2、 出席会议的股东和股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计 1人 ,所 持
有表决权的股份总数共计 骝,Og4,308股 ,所 持有表决权股份数 占公
司有表决权股份总数的 16,OBOB%。
经本所经办律师审查 ,出 席本次股东大会现场会议的股东资格合
法 、有效 。
通过上海 证 券交易所股东大会 网络投票系统投票的股东共 计 2
人 ,所 持有表决杈 的股份总数共计 30,000股 ,所 持有表决权股份 数
占公司有表 决权股份总数 的 0.0083%。
通过上海 证 券交易所股东大会 网络投票系 统进行投票的股东资
格 ,由 网络 投票系统提供机构验证其身份 。
通过对 出席 本次股东大会现场会议和通过 上海 证 券交易所股东
大会 网络 投票系统投票的股 东和股东代 理人进 行合并统计 ,出 席本次
股东大会的股东和股东代理人合计 3人 ,所 持有表决权 的股份总数共
计 龆 ,124,3o8股 ,所 持有表决权股份数 占公司有表决权 股份 总数的
16.0891%。
3、 除出席本次股东大会的股东外 ,公 司部分董事 、监事和高级
管理人员也 出席或列席 了本次股东大会 。
综上 ,经 本所经办律师审查 ,本 次股东大会的召集人 、出席或列
席本次股东大会会议的人员资格合法 、有效 。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果 ·
根据 《通知》,贵 公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一 :
种表决方式进行投票 。
贵公司本次股 东大会现场会议就 《通知》中列明的审议事项 以记 ·
名投票的方式进行 了表决 ,并 按 《公司章程》的规定进行 了计票 、监
票。
网络投票结束后 ,上 海证券交易所信息网络有限公司 向公司提供
了本次股东大会网络投票的表决情况 。
通过对现场投票和网络投票的表决情况合并统计 ,各 项议案的最
终表决结果如下 :
1、
议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度董事会工作报告
审议结果 :通 过
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃杈
L 匕 例 匕 例
比 饣刚(%)
L
●
票数
●
票数 票数
( (
⒃ 嗡
A股 58,094,308 99.9483 30,000 0,0517 o 0.0000
2、 议案名称 :公 司 2018年 度监事会工作报告
审议结果 :通 过
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比Jll(%) 票 数 Lˉ 匕饣刚 票数 比fll
(%) (%)
A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 0.0000
3、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度独立董事述职报告
审议结果 :通 过
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比矽刂(%) 票 数 比例 票数 比Jll
(%) (%)
A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 o,0000
4、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 年度报告 (全 文及摘要 )
审议结 果 :通 过
表决情 况 :
股东类型 同意 反对 弃权
L 匕 例
比 侈则(%)
’
票数 票数 票数 比饣钊
(
嗡
(%)
A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 0.0000
5、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度财务决算报告
审议结果 :通 过
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 (%) 票数 比亻歹刂 票数 比Jll
(%) (%)
A股 58,094,308 99.9483 30,000 0,0517 0 0,0000
6、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度利润分配预案
5
审议结果 :通 过
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比饣则(%) 票数 比例 票数 比饣列
(%) (%)
A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 0.0000
7、 议案名称 :关 于聘请 ⒛ 19年 度审计机构的议案
审议结果 :通 过
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比饣刚(%) 票数 比侈刂 票数 比Jll
(%) (%)
A股 58,094,308 99.9483 30,000 0。 0517 0 0,0000
8、 议案名称 :公 司 ⒛ 18年 度 内部控制评价报告
审议结果 :通 过
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比侈刂(%) 票数 比fll 票数 比侈刂
(%) (%)
A股 58,094,308 99,9483 30,000 0.0517 o 0.0000
6
9、 议案名称 :关 于修改 《公司章程》的议案
审议结果 :通 过
表决情 况 :
股东类 型 同意 反对 弃权
L 匕 例 ι匕 例
比侈列(%)
●
票数 票数 票数
’
( (
嗡 ⑽
A股 58,094,308 99.9483 30,000 0.0517 0 0.0000
本所经办律师认为 ,贵 公司本次股东大会的表决程序与表决结果
合法有效 。
四、结论意见
综上所述 ,本 所经办律师认为 ,贵 公司 ⒛ 18年 年度股东大会的
召集程序 、召开程序 、出席股东大会的人员资格 、召集人资格 、股东
大会的表决程序均符合有关法律 、行政法规 、《上市公司股东大会规
贝》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司
章程 》和 《股东大会议事规则 》的规定 ,本 次股东大会的表决结果合
法、有效 。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之 目的使用 ,并 同意随贵
公司的本次股东大会其他披露材料一并公告 。
本法律意见书一式叁份 。
(本 页无 正文 ,为 《哈尔滨高科技 (集 团)股 份有限公司 ⒛ 18年 年
度股东大会法律意见书》签字盖章页 )
负 贵 人 :
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2019+04811 E