证券代码：600095             证券简称：哈高科          公告编号：临 2019-014



           哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 4
月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 26 日以直接送达或通讯方式
发出。公司共计 3 名监事，全部出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）
    监事会审核意见：
    1、《公司 2019 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一
季度的经营状况和财务状况；
    3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司 2019 年第一季度报告》编制和
审议的人员有违反相关保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                                         哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
                                                  2019 年 4 月 29 日


                                     1