证券代码：600095           证券简称：哈高科          公告编号：临 2019-013



           哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议 2019 年 4
月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 26 日以直接送达或通讯方式
发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                        哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2019 年 4 月 29 日


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