证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临 2018-012



                   云南云天化股份有限公司
    第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十四次（临时）会议通知于 2018 年 2 月 1 日分别以送达、传真、电子邮
件等方式通知相关人员。会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。
会议应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章
程>的议案》。
    （二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司投资设
立全资子公司北京云天化农业科技有限公司的议案》
    （三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于兑现2017年度
公司高级管理人员薪酬的议案》。
    （四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<公司“三
重一大”决策管理制度>的议案》。
    （五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向云南云
天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。
特此公告。


             云南云天化股份有限公司
                     监 事 会
                 2018 年 2 月 8 日