证券代码：600096             证券简称：云天化          公告编号：临 2019-051


             云南云天化股份有限公司
   第七届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     全体董事参与表决
     一、董事会会议召开情况
     云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四十七次（临时）会议通知于 2019 年 5 月 3 日分别以送达、传真、
电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2019 年 5 月 9 日
以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董
事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年
年度股东大会的议案》。
     详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）公司临
2019-052 号公告。
     特此公告。




                                                 云南云天化股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 5 月 10 日