证券代码：600096        证券简称：云天化         公告编号：2019-052


                   云南云天化股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年5月31日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 31 日 9 点 00 分
    召开地点：公司本部会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日
                         至 2019 年 5 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       不涉及。
       二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型：
                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东
                             非累积投票议案
 1      2018 年度财务决算报告                                   √
 2      2019 年度财务预算方案                                   √
 3      2018 年度利润分配预案                                   √
 4      2018 年度董事会工作报告                                 √
 5      2018 年度独立董事述职报告                               √
 6      2018 年度监事会工作报告                                 √
 7      2018 年年度报告及摘要                                   √
 8      关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案              √
 9      关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案        √
 10     关于为公司子公司提供担保的议案                          √
 11     关于新增对子公司 2019 年度担保额度的议案                √
 12     关于修改《公司章程》的议案                              √

       1.各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、2、3、4、5、6、7 已经公司第七届董事会第四十四次会
议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
公司临 2019-023 号、临 2019-024 号公告、云天化 2018 年年度报告
（修订版）、云天化 2018 年年度报告摘要（修订版）；议案 8、9、10、
12 已经公司第七届董事会第四十五次（临时）会议审议通过，详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临 2019-042
号、临 2019-044 号、临 2019-045 号、临 2019-046 号公告；议案 11
已经公司第七届董事会第四十六次（临时）会议审议通过，详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临 2019-050 号公
告。
    2.特别决议议案：议案 10、11、12
    3.对中小投资者单独计票的议案：议案 8、9、10、11
    4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9
    应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
   三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别   股票代码         股票简称           股权登记日
         Ａ股        600096            云天化         2019/5/24

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
   五、会议登记方法
    公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的
授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东
的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭
证。
   六、其他事项
    1. 会期半天，与会者交通及食宿自理。
    2. 会议联系方式
    电话号码：0871-64327177 传真号码：0871-64327155
    联系人姓名：苏 云         徐刚军


特此公告。




                                       云南云天化股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 10 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书


云南云天化股份有限公司：
        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月
31 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称              同意      反对     弃权
   1      2018 年度财务决算报告
   2      2019 年度财务预算方案
   3      2018 年度利润分配预案
   4      2018 年度董事会工作报告
   5      2018 年度独立董事述职报告
   6      2018 年度监事会工作报告
   7      2018 年年度报告及摘要
   8      关于向控股股东申请转贷资金暨关
          联交易的议案
  9       关于控股股东为公司子公司提供担
          保暨关联交易的议案
  10      关于为公司子公司提供担保的议案
  11      关于新增对子公司 2019 年度担保额
          度的议案
  12      关于修改《公司章程》的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年   月   日

备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。