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公司公告

云天化:2019年第六次临时股东大会决议公告2019-09-19  

						证券代码:600096          证券简称:云天化         公告编号:2019-097


               云南云天化股份有限公司
          2019 年第六次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
         本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019 年 09 月 18 日
    (二)股东大会召开的地点:公司总部会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                      8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            873,858,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             61.2085
份总数的比例(%)
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长张文学先生
主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人,出席 5 人,副董事长段文瀚先生、董事 Ofer
Lifshitz(奥夫里弗谢茨)先生、董事 Yaacov Altman(雅科夫阿特
曼)先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭
鹏飞先生因工作原因未能出席。
    2.公司在任监事 7 人,出席 6 人,监事会主席陇贤君先生因工作
原因未能出席。
    3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;副总经理易宣刚先生、
 纪委书记李建昌先生、副总经理郭成岗先生列席了会议。
        二、议案审议情况
       (一)非累积投票议案
        1.议案名称:关于独立董事津贴标准的议案
        审议结果:通过
        表决情况:
     股东              同意                        反对              弃权
     类型         票数     比例(%)         票数 比例(%) 票数       比例(%)
     A股       873,673,355   99.9787         9,100      0.0010 176,400    0.0203

       2.议案名称:关于增加 2019 年度日常关联交易的议案
        审议结果:通过
        表决情况:
     股东              同意                        反对               弃权
     类型         票数        比例(%)      票数 比例(%)      票数   比例(%)
     A股        57,402,146      99.6778      9,100      0.0158 176,400     0.3064

       3.议案名称:关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的
 议案
        审议结果:通过
        表决情况:
     股东              同意                        反对              弃权
     类型         票数     比例(%)         票数 比例(%) 票数       比例(%)
     A股       256,651,234   99.9277         9,100      0.0035 176,400    0.0688

       (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                            同意                 反对              弃权
            议案名称
序号                     票数          比例(%) 票数 比例(%)   票数     比例(%)
        关于增加
        2019 年 度
 2                     57,402,146      99.6778   9,100   0.0158   176,400   0.3064
        日常关联交
        易的议案
        关于控股股
        东为公司融
 3      资业务提供     57,402,146      99.6778   9,100   0.0158   176,400    0.3064
        担保暨关联
        交易的议案
       (三)关于议案表决的有关情况说明
     1.云天化集团有限责任公司对议案 2、 议案 3 回避表决,以化投
资有限公司对议案 2 回避表决。
     2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     三、律师见证情况
     1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务
所
     律师:杨杰群、刘书含
     2.律师见证结论意见:
     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法
规和公司章程的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的
事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
     四、备查文件目录
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
     2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
     3.本所要求的其他文件。




                                       云南云天化股份有限公司
                                               2019 年 9 月 19 日