证券代码：600096         证券简称：云天化          公告编号：临 2019-108


                 云南云天化股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2019 年
10 月 15 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人
员。会议于 2019 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外投资设
立全资子公司的议案》。
    监事会同意公司对外投资设立全资子公司“云南磷业科技有限公司”
（暂定名，以工商核定的名称为准）。
    （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止子公司
增资扩股合作事项的议案》。
    监事会同意公司子公司云南云天化联合商务有限公司终止与
KAIFERT HOLDINGS PTE LTD、GRACELAND INDUSTRY PTE LTD 签订的《天
际资源（迪拜）有限公司増资扩股协议》及合作事项。
    （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司公开
挂牌出售房产的议案》。
    监事会同意公司全资子公司云南天安化工有限公司通过产权交易机
构以公开挂牌的方式出售持有的位于安宁市天然居小区内 72 套房产。
    该批房产账面原值为 1,662.57 万元，账面净值为 976.95 万元，评估
价值为 7,085.79 万元，增值额为 6,108.84 万元，增值率 625.30 %，评估
价值以经有权机构备案的评估价值为准。
    （四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司增加
期货套期保值额度的议案》。
    监事会同意公司子公司云南云天化联合商务有限公司在年度套期保
值方案中豆粕期货持仓额度增加 14.4 万吨，期货保证金额度增加 8,640
万元；油脂、油料持仓额度增加 3.6 万吨，期货保证金额度增加 4,320 万
元。
    （五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将全资子公
司持有的子公司股权划转至公司的议案》。
    监事会同意将全资子公司云南水富云天化有限公司持有的重庆云天
化天聚新材料有限公司 100%股权划转至公司。
    （六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年第三季度
报告》。
    特此公告。




                                           云南云天化股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2019 年 10 月 26 日