证券代码：600096         证券简称：云天化          公告编号：2020-007


                   云南云天化股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
         本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2020 年 1 月 16 日
    （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                         8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               873,384,955
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               60.9720
总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事 Ofer Lifshitz（奥夫里
弗谢茨）先生、董事 Yaacov Altman（雅科夫阿特曼）先生、独立董
事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生因工作原
因未能出席；
    2.公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事万崇先生、职工监事马跃
奎先生、职工监事黄河龙先生因工作原因未能出席；
       3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理崔周全先生，
党委副书记、工会主席尹敬东先生，副总经理师永林先生，副总经理
易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议。
       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       1.议案名称：关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的
议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                           反对                      弃权
类型         票数      比例（%）             票数     比例（%）        票数     比例（%）
A股        256,362,834   100.0000                 0       0.0000            0       0.0000

    2.议案名称：关于公司 2020 年度对外担保的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                           反对                       弃权
类型         票数      比例（%）             票数   比例（%）          票数     比例（%）
A股        873,220,155   99.9811            164,800     0.0189                0     0.0000

    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                     反对                  弃权
议案
         议案名称                         比例                  比例                  比例
序号                        票数                     票数                     票数
                                          （%）                 （%）               （%）
         关于控股
         股东为公
         司子公司
1                      57,953,746 100.0000                  0      0.0000        0    0.0000
         提供担保
         暨关联交
         易的议案
         关于公司
         2020 年度
2                      57,788,946         99.7156    164,800       0.2844        0    0.0000
         对外担保
         的议案

    （三）关于议案表决的有关情况说明
     1.云天化集团有限责任公司对议案 1 回避表决。
     2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     三、律师见证情况
     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
     律师：冯楠、刘书含
     2.律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法
规和公司章程的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的
事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
     四、备查文件目录
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
     2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     3.本所要求的其他文件。




                                       云南云天化股份有限公司
                                              2020 年 1 月 17 日