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公司公告

云天化:独立董事关于第八届董事会第十二次(临时)会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见2020-04-01  

						            云南云天化股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第十二次(临时)会议相关事项
            的事前认可及相关议案的独立意见


   我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事,根据《上海证券交
易所股票上市规则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通

知》《上市公司内部控制指引》《公司法》《证券法》及中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》等
相关规定,本着独立、公正的原则,就相关事项进行了事前认可并发表

独立意见如下:
   一、事前认可意见
   公司第八届董事会第十一次(临时)会议召开之前,公司董事会办
公室提供了相关资料,并进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可。
本着实事求是的态度,我们对《关于按持股比例向参股公司融资业务提
供担保暨关联交易的议案》《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关

联交易的议案》《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交
易的议案》进行了事前沟通,上述事项遵循公平、公开、公正和诚信原
则,没有损害公司和其他股东的利益,同意提交董事会审议和表决。

   二、独立意见
    (一)关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的
议案
    公司按持股比例向参股公司大地云天的融资业务提供担保,及对其
他股东超出股权比例部分提供反担保,大地云天各股东均不收取担保费
用。该担保风险可控,有利于确保大地云天正常的生产经营,不会损害
公司及中小股东的利益,符合相关法律法规及公司章程的规定。
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     因此,我们对《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关
联交易的议案》发表同意的独立意见,并同意提交公司股东大会审议。
     (二)关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案

     该关联交易有利于提高子公司融资效率,优化公司融资结构。控股
股东收取实际担保金额 0.1%担保费,不高于市场同期担保费率水平,没
有发现损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

     因此,我们对《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的
议案》发表同意的独立意见,并同意提交公司股东大会审议。
     (三)关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案

     公司新增对子公司 2020 年度担保额度,被担保方为公司全资或控股
子公司,经营状况正常,具备债务偿还能力,财务风险处于可控制的范
围之内,公司按照担保金额的千分之五(年利率)收取担保费,不存在
损害公司及其他股东合法权益的情形。
     因此,我们对《关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案》发表
同意的独立意见,并同意提交公司股东大会审议。

     (四)关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议
案
     公司子公司收购昆明盛宏新材料制造有限公司的股权,可促进精细

磷化工产业发展,进一步夯实公司精细磷化工产业发展基础,同时可部
分解决公司与云天化集团同业竞争问题。此次收购的黄磷资产,均租赁
给公司子公司经营,租赁期间产生的收益已由公司享有,此次收购相关
黄磷资产,不会直接对公司经营业绩产生重大影响。该事项审议决策程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害上市公司及股东特
别是中小投资者利益。
     因此,我们对《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联
                                2
交易的议案》》发表同意的独立意见,并同意提交公司股东大会审议。
   (五)关于更换董事的议案
   根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》《公司章程》等有关规定,我们认真审阅了公司第八届董事
会第十二次(临时)会议《关于更换董事的议案》,我们认真对本次董
事会提名的董事候选人崔周全先生、李丹女士的个人履历等相关资料进

行审核,我们认为被提名人均具备相关专业知识和相关决策、监督、协
调能力,具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》禁止
担任董事的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并

且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的
有关规定,提名程序合法有效。我们同意崔周全先生、李丹女士担任公
司第八届董事会非独立董事候选人。




                           独立董事:李红斌 时雪松 郭鹏飞 王楠
                                       2020年3月31日




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