证券代码：600097            证券简称：开创国际       公告编号：临 2017-044


             上海开创国际海洋资源股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2017 年 6 月 28 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼

(三)      出席会议的股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 118,712,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  58.5951
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，代理董事长周劲望先生主持，采取现场投票及
网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，副董事长汪思洋、董事沈新根、谢峰、独立
   董事林宪、王曙光因工作原因未能出席本次会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席濮韶华、监事裴蓉因工作原因未
       能出席本次会议；

  3、 董事会秘书出席本次会议；高管列席会议。

  二、     议案审议情况

  (一)     非累积投票议案

  1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

       审议结果：通过

  表决情况：

股东                  同意                      反对                      弃权
类型           票数          比例（%）   票数      比例（%）       票数       比例（%）
A股         118,633,545        99.9333   79,100         0.0667            0      0.0000


  2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

       审议结果：通过

  表决情况：

股东                  同意                      反对                      弃权
类型           票数          比例（%）   票数      比例（%）       票数       比例（%）
A股         118,633,545        99.9333   79,100         0.0667            0      0.0000


  3、 议案名称：关于上海开创远洋渔业有限公司 2016 年度财务决算的议案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东                  同意                      反对                      弃权
类型           票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）
A股         118,633,545        99.9333    79,100        0.0667            0      0.0000
    4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

         审议结果：通过

    表决情况：

  股东                  同意                      反对                      弃权
  类型           票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）
  A股          118,633,545       99.9333    79,100        0.0667            0      0.0000


    5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

         审议结果：通过

    表决情况：

  股东                  同意                      反对                      弃权
  类型           票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）
  A股          118,633,545       99.9333    79,100        0.0667            0      0.0000


    6、 议案名称：公司 2016 年年度报告全文及摘要

         审议结果：通过

    表决情况：

  股东                  同意                      反对                      弃权
  类型           票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）
  A股          118,633,545       99.9333    79,100        0.0667            0      0.0000


    7、 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及预计 2017 年日常关联
           交易的议案

         审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                      反对                      弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）
  A股           31,485,533       99.7494    79,100        0.2506            0      0.0000
       (二)      现金分红分段表决情况

                                   同意           反对              弃权
                          票数    比例（%） 票数    比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 103,513,325 100.0000       0    0.0000      0     0.0000
持股 1%-5%普通股股东   11,804,764 100.0000       0    0.0000      0     0.0000
持股 1%以下普通股股东   3,315,456 97.6697 79,100      2.3303      0     0.0000
其中:市值 50 万以下普
                            2,000 95.2380     100     4.7620      0     0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股
                        3,313,456 97.6713 79,000      2.3287      0     0.0000
股东



       (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称               同意              反对           弃权
序号                              票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       公司 2016 年度利润分
 5                          1,810,967         95.8150 79,100   4.1850   0    0.0000
       配预案
       关于 2016 年度日常关
       联交易实际发生额及
 7                          1,810,967         95.8150 79,100   4.1850   0    0.0000
       预计 2017 年日常关联
       交易的议案



       (四)      关于议案表决的有关情况说明

              本次会议所审议的议案为普通表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有
       效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中第 7 项议案涉及关联交易，关联股东回
       避表决。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议
       通过。



       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

       律师：李良琐        罗端
2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                    上海开创国际海洋资源股份有限公司
                                                         2017 年 6 月 29 日