证券代码：600097              证券简称：开创国际             公告编号：临 2018-040


                 上海开创国际海洋资源股份有限公司
                           关于董事长辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月
5 日收到公司董事长濮韶华先生的书面辞职报告，濮韶华先生因工作调动原因向公司
董事会辞去公司及子公司董事长、董事、公司董事会战略委员会主任委员以及 ALBO
公司董事长等职务。辞职之后，濮韶华先生不再担任公司任何职务，由副董事长谢峰
先生代为履行董事长相关职责，濮韶华先生仍为公司登记的法定代表人，待董事会选
举产生新任董事长后，公司将法定代表人进行变更登记。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长濮韶华先生的辞职未导致公司
董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董
事。

    濮韶华先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥
了重要作用。在此，公司董事会对濮韶华先生任职期间为公司发展做出的突出贡献表
示衷心地感谢！




    特此公告。




                                        上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                         2018 年 9 月 6 日