证券代码：600097            证券简称：开创国际           公告编号：临 2018-043


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

    一、 审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

    2018 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海
远洋渔业有限公司续租两条冷藏运输船的议案》

    董事会同意在原合同到期后，由康隆公司继续向上海远洋续租开创 101，开创
102，并签订《租赁协议》，租期一年。开创 101 租期自 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日；开创 102 租期自 2018 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日；两船日
租金各为 2,250 美元/船，年租金各为 821,250 美元/船。
    本议案构成关联交易，关联董事谢峰、马云、朱继宏回避表决。

    非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                     上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 30 日