证券代码：600097              证券简称：开创国际              公告编号：临 2018-045


                 上海开创国际海洋资源股份有限公司
                         关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11
月 15 日收到公司独立董事吕毅先生的书面辞职报告，吕毅先生因个人原因向公司董
事会辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，吕毅先生不再担任
公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事吕毅先生的辞职未导致公司
董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独
立董事。

    吕毅先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥
了积极作用。在此，公司董事会对吕毅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
地感谢！




    特此公告。




                                        上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                         2018 年 11 月 16 日