证券代码：600097              证券简称：开创国际           公告编号：临 2019-009


                上海开创国际海洋资源股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议于 2019 年 4 月 18 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席并
参加表决监事 3 人。会议由监事会主席唐文华先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，
一致形成如下决议：

    一、   审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、   审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、   审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券交易所股票上市规
则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》，经审
核认为：

    1、 公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定。

    2、 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等
事项。

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    3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、 公司监事会保证公司 2018 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、     审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规
则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》，
经审核认为：

    1、 公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。

    2、 公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状
况等事项。

    3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、 公司监事会保证公司 2019 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、     审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、
公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，
不存在控股股东违法占用资金的情况，我们未发现有内幕交易及损害非关联股东权
益及上市公司利益的情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、     审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表
科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影
响。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、     审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定
使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理
违规情形。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、     审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订的各项内控制度，符合现阶段经
营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。报
告期内，未发生公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。




    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。



                                        上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

                                                     2019 年 4 月 20 日




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