证券代码：600097              证券简称：开创国际            公告编号：临 2019-017


                 上海开创国际海洋资源股份有限公司
           第八届监事会第十次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次
（临时）会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

    审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

    监事会认为：本次新建金枪鱼加工厂项目投资结构的调整，符合公司实际生产
经营情况和项目建设需要，调整后的募投项目与原募投项目相比，主要是生产线及
产品结构调整，项目最终用途以及目的均未发生变化，不会对项目的实施造成不利
影响。本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，
对募投项目的实施具有积极影响。本次调整不构成募集资金用途变更，不涉及募投
项目实施主体变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                       上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

                                                    2019 年 5 月 14 日