上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事
   关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
   公司 2019 年度审计机构并确定其工作报酬的独立意见
                                                     开创独董【2019】08 号

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作
为公司独立董事基于独立立场，对公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议
的《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构并确定其工作报酬的议案》发表独立意见，内容如下：

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，拥有
丰富的执业经验，对远洋捕捞行业有丰富的服务经验，我们认为天职国际能遵循
独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。

    我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构及内部控制审计机构，2019 年度财务报告审计费用不超过人民币 65 万元、
内部控制审计费用不超过人民币 40 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费
用）。该事项尚需提交股东大会审议。



                                     上海开创国际海洋资源股份有限公司

                              独立董事：马莉黛、丁明虎、许柳雄、王建文

                                        日期：2019 年 5 月 13 日