证券代码：600097               证券简称：开创国际         公告编号：临 2019-015



              上海开创国际海洋资源股份有限公司
                   关于改聘会计师事务所的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日
召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，本
议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、改聘会计师事务所情况说明

    一直以来，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”） 担任年度审计机构，其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职
业准则，恪尽职守，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责；出具的审计报告
能公允地反映公司财务状况、经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于立信会计师事务所已连续 10 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独
立性、客观性和公允性，经与立信会计师事务所友好协商，公司 2019 年度不再续聘
其为公司的审计机构。公司董事会对立信会计师事务所为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢。

    经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会同意聘任天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，本事项尚需提交股东
大会审议。

    二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2012 年 3 月 5 日

    法定代表人：邱靖之
    注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

    企业类型：特殊普通合伙企业

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告，基本建设年度财务
决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规
定的其他业务。

    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

    1、2019 年 5 月 8 日，公司董事会审计委员会召开通讯会议，认为天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，拥有丰富的执业经验，对
远洋捕捞行业有丰富的服务经验，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

    2、2019 年 5 月 13 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十一次（临时）会
议，审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构并确定其工作报酬的议案》，董事会同意改聘天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公
司股东大会审议。

    3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为天职国际具有从事证券相关业
务资格，拥有丰富的执业经验，对远洋捕捞行业有丰富的服务经验，能遵循独立、
公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。

    4、本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。



                                    上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                2019 年 5 月 14 日