证券代码：600097            证券简称：开创国际         公告编号：临 2019-024


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一
次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

    一、 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票
上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2019 年半年度报告全文及摘
要》，经审核认为：

    1、 公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。

    2、 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况
等事项。

    3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

                         2019 年 8 月 22 日