证券代码：600097            证券简称：开创国际           公告编号：临 2019-022


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

    一、 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见同日在上海证券
交易所网站发布的公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                     上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                   2019 年 8 月 22 日