股票简称：广州发展     股票代码：600098 临 2017-003 号
债券简称：12 广控 01   债券代码：122157




        广州发展集团股份有限公司
    第七届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    广州发展集团股份有限公司于 2017 年 1 月 20 日以通讯
表决方式召开第七届董事会第十一次会议，应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，会议形成以下决议：

    一、《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续
以非公开发行 A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动资金
的决议》（公司董事会由 9 名董事组成，实际参与表决董事 9
名，9 名董事一致同意通过）

    具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发
行 A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    二、《关于通过向公司全资子公司广州发展光伏技术股
份有限公司增资的决议》（公司董事会由 9 名董事组成，实
际参与表决董事 9 名，9 名董事一致同意通过）


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    广州发展光伏技术股份有限公司（原名“广州发展新能
源有限公司”，以下简称“发展光伏公司”）由公司全资子
公司广州新能源投资管理有限公司（以下简称“新能源投资
公司”）和全资子公司广州发展资产管理有限公司（以下简
称“发展资产公司”）按照 90%、10%持股比例投资组建，为
公司光伏业务投资、开发与运营的平台，统筹负责公司光伏
业务的投资开发与经营。截至 2016 年 12 月 31 日，发展光伏
公司注册资本 21,000 万元，实收资本 21,000 万元，累计投
产光伏发电项目总装机约 4.43 万千瓦。

    （一）拟投资建设项目

    1、发展光伏公司属下全资子公司江门广发渔业光伏有限
公司（以下简称“江门广发渔业公司”）拟在台山市投资建
设台山渔光互补光伏发电项目。项目建设容量 50MW，总投资
约 42,097.98 万元，注册资本 12,630 万元（按总投资 30%）。
该项目已取得备案证，计划 2017 年 6 月 30 日前完工投产。

    2、发展光伏公司属下全资子公司连平广发光伏发电有限
公司（以下简称“连平广发公司”）拟在连平投资建设隆街
光伏发电项目和上坪光伏发电项目，其中隆街光伏发电项目
建设容量 40MW，总投资约 27,640 万元；上坪光伏发电项目
建设容量 20MW，总投资约 14,700 万元。上述两个项目注册
资本共 12,700 万元（按总投资 30%），均已取得备案证，计
划 2017 年 6 月 30 日前完工投产。

    （二）向发展光伏公司增资事宜

    为满足上述项目建设自有资金缺口的需求，经审议同意
公司向新能源投资公司增缴实收资本 16,830 万元，再由新能
源投资公司和发展资产公司按股比分别向发展光伏公司增资

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16,830 万元和 1,870 万元，用于向江门广发渔业公司及连平
广发公司增资。本次增资后，发展光伏公司注册资本由 21,000
万元增加至 39,700 万元。

    特此公告。


                               广州发展集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                 二Ｏ一七年一月二十一日




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