广州发展:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告2017-05-26
证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2017-030
债券简称:12 广控01 债券代码:122157
广州发展集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完
整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所
股东大会网络投票系统
广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了
《广州发展集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》,定于 2017 年 6 月 2 日以现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。现将本次会议的
有关事项提示如下:
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
1
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017 年 6 月 2 日 9 点 30 分
召开地点:广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 2 日
至 2017 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
恢复表
序号 议案名称 优先
A股 B股 决权的
股股
股东 股东 优先股
东
股东
非累积投票议案
1 关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度董 √
事会工作报告》的议案
2 关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度监 √
事会工作报告》的议案
3 关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年年度 √
报告》及《广州发展集团股份有限公司 2016 年
年度报告摘要》的议案
4 关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度财 √
2
务决算报告》的议案
5 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2017 年度财务预算方案的议案 √
7 关于公司日常关联交易事项的议案 √
8 关于聘任审计机构的议案 √
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第七届董事会第十四次会议审议
通过,详见 2017 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的《广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十四
次会议决议公告》。上述议案的具体内容详见同日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊载的《广州发展集团股
份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、
6、7、8。
(四)涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:广州国资发展控股有限公
司及其他关联自然人股东
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过
指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联
网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司
股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股
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东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或
者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详
见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600098 广州发展 2017/5/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证进行登记;
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记,
代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、 其他事项
1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法:
通讯地址:广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦
3204 室
邮政编码:510623
4
电话:(020)37850968
传真:(020)37850938
联系人:姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 26 日
附件:授权委托书
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附件:
授权委托书
广州发展集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 6 月 2
日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年
度董事会工作报告》的议案
2 关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年
度监事会工作报告》的议案
3 关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年
年度报告》及《广州发展集团股份有限公司
2016 年年度报告摘要》的议案
4 关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年
度财务决算报告》的议案
5 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
6 关于公司 2017 年度财务预算方案的议案
7 关于公司日常关联交易事项的议案
8 关于聘任审计机构的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
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备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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