证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-030
债券简称：12 广控01 债券代码：122157




      广州发展集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   重要内容提示：
    股东大会召开日期：2017年6月2日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所
     股东大会网络投票系统


    广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了
《广州发展集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，定于 2017 年 6 月 2 日以现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。现将本次会议的
有关事项提示如下:
一、 召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2016 年年度股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
                            1
            （四）现场会议召开的日期、时间和地点
            召开的日期时间：2017 年 6 月 2 日 9 点 30 分
            召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。
            （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
            网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
            网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 2 日
                                     至 2017 年 6 月 2 日
            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
       平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
       9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
       台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
            （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
       投资者的投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
       及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
       股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
            （七）涉及公开征集股东投票权
            无
       二、 会议审议事项
          本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
                                                                           恢复表
序号                    议案名称                                   优先
                                                     A股    B股            决权的
                                                                   股股
                                                     股东   股东           优先股
                                                                     东
                                                                             股东
非累积投票议案
  1     关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度董    √
        事会工作报告》的议案
  2     关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度监    √
        事会工作报告》的议案
  3     关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年年度    √
        报告》及《广州发展集团股份有限公司 2016 年
        年度报告摘要》的议案
  4     关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年度财    √
                                          2
    务决算报告》的议案
5   关于公司 2016 年度利润分配方案的议案   √
6   关于公司 2017 年度财务预算方案的议案   √
7   关于公司日常关联交易事项的议案         √
8   关于聘任审计机构的议案                 √


        （一）各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案均已经公司第七届董事会第十四次会议审议
    通过，详见 2017 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    上披露的《广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十四
    次会议决议公告》。上述议案的具体内容详见同日在上海证
    券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊载的《广州发展集团股
    份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。
        （二）特别决议议案：无
        （三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、
    6、7、8。
        （四）涉及关联股东回避表决的议案：7
        应回避表决的关联股东名称：广州国资发展控股有限公
    司及其他关联自然人股东
        （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
        （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投
    票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过
    指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
    网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
    证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
        （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
    行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司
    股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股
                                      3
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别     股票代码       股票简称   股权登记日

     Ａ股        600098        广州发展     2017/5/26

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
    法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
    个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，
代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、 其他事项
    1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
    2、联系方法：
    通讯地址：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦
3204 室
    邮政编码：510623
                           4
   电话：(020)37850968
   传真：(020)37850938
   联系人：姜云


   特此公告。


                    广州发展集团股份有限公司董事会
                                  2017 年 5 月 26 日



附件：授权委托书




                         5
附件：



                               授权委托书




广州发展集团股份有限公司：

      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 2
日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


  序号    非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

  1       关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年
          度董事会工作报告》的议案
  2       关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年
          度监事会工作报告》的议案
  3       关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年
          年度报告》及《广州发展集团股份有限公司
          2016 年年度报告摘要》的议案
  4       关于《广州发展集团股份有限公司 2016 年
          度财务决算报告》的议案
  5       关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
  6       关于公司 2017 年度财务预算方案的议案
  7       关于公司日常关联交易事项的议案
  8       关于聘任审计机构的议案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日

                                    6
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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