股票简称：广州发展       股票代码：600098 临 2017-038 号
债券简称：12 广控 01     债券代码：122157




        广州发展集团股份有限公司
    第七届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    广州发展集团股份有限公司于 2017 年 7 月 21 日以通讯
表决方式召开第七届董事会第十六次会议，应参与表决董事
8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，会议形成以下决议：
    一、《关于通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限
公司投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的决议》
（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8
名董事一致同意通过）。
    具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州市天然气利
用工程四期工程项目的公告》。
    二、《关于通过修订公司<章程>部分条款的决议》（公
司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事
一致同意通过）。
    为进一步完善公司治理结构，同意对公司《章程》部分
条款进行如下修订：

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序号              原公司《章程》条款                               修改后条款


           第一百三十四条 总经理对董事会负责，           第一百三十四条 总经理对董事会负责，
       行使下列职权：                             行使下列职权：
          （一）主持公司的经营管理工作，组织实       （一）主持公司的经营管理工作，组织实
       施董事会决议，并向董事会报告工作；         施董事会决议，并向董事会报告工作；
          （二）组织实施公司年度经营计划和投资       （二）组织实施公司年度经营计划和投资
       方案；                                     方案；
          （三）拟订公司内部管理机构设置方案，       （三）拟订公司内部管理机构设置方案，
       报董事会批准后实施；                       报董事会批准后实施；
          （四）拟订公司的基本管理制度，报董事       （四）拟订公司的基本管理制度，报董事
 1     会批准后实施；制定公司的具体规章；         会批准后实施；制定公司的具体规章；
          （五）拟订公司薪酬体系，报董事会批准       （五）拟订公司薪酬体系，报董事会批准
       后实施；                                   后实施；
          （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总       （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
       经理、财务负责人；决定聘任或者解聘其他管   经理、财务负责人；决定聘任或者解聘其他管
       理人员；                                   理人员；
          （七）主持公司行政办公会议，审议公司       （七）主持公司总经理办公会议，审议公
       经营管理情况及专题事项；                   司经营管理情况及专题事项；
          （八）公司《章程》或董事会、董事长授        （八）公司《章程》或董事会、董事长授
       予的其他职权。                             予的其他职权。

           第一百四十八条 公司设监事会。监事会           第一百四十八条 公司设监事会。监事会
       由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会   由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会
       主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席   主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席
       召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行   召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行
 2     职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同   职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
       推举一名监事召集和主持监事会会议。         推举一名监事召集和主持监事会会议。
           监事会包括股东代表和一名公司职工代         监事会包括股东代表和两名公司职工代
       表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工   表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工
       代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产   代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
       生。                                       生。

          三、《关于通过修订<广州发展董事、监事及高级管理人
     员所持公司股份及其变动管理规定>的决议》（公司董事会由 8
     名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）。
          为进一步完善公司治理、落实《上市公司股东、董监高
     减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）要求，同意
     公司对《广州发展董事、监事及高级管理人员所持公司股份
     及其变动管理规定》相关条款进行修订。
          《广州发展集团股份有限公司董事、监事及高级管理人

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员所持公司股份及其变动管理规定（2017 年 7 月修订）》详
见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的决议》
（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名
董事一致同意通过）。
    有关会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见
公司同日发布的《广州发展集团股份有限公司关于召开公司
2017 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                               广州发展集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                 二Ｏ一七年七月二十二日




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