证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-040
债券简称：12 广控01 债券代码：122157




             广州发展集团股份有限公司
    关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    股东大会召开日期：2017年8月8日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所
      股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2017 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2017 年 8 月 8 日 14 点 30 分
    召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 8 日
                       至 2017 年 8 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
                             1
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
      无
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                           投票股东类型
序号                议案名称
                                             A 股股东
非累积投票议案
1     关于修订公司《章程》部分条款的议案        √

1、    各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案将于近期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上披露。
2、    特别决议议案：1
3、    对中小投资者单独计票的议案：1
4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
       系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通
       过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
       登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
                               2
     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资
     者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
     平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
     使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有
     公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
     为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
     先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网
     络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
     票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海
  分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况
  详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
  加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别     股票代码   股票简称       股权登记日
     Ａ股         600098   广州发展         2017/8/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
    法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
    个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，
代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、 其他事项
    1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
    2、联系方法：
                           3
     通讯地址：广州市天河区临江大道 3 号发展中心 3204
室
     邮政编码：510623
     电话：(020)37850968
     传真：(020)37850938
     联系人：姜云



特此公告。



                        广州发展集团股份有限公司董事会
                                      2017 年 7 月 22 日



附件 1：授权委托书
 报备文件
1、第七届董事会第十六次会议决议




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附件 1：授权委托书


                          授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月
8 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                       同意     反对      弃权

1        关于修订公司《章程》部分条款的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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