股票简称：广州发展          股票代码：600098        临 2017-055
号
公司债券简称：12 广控 01    公司债券代码：122157
企业债券简称： G17 发展 1   企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    广州发展集团股份有限公司于 2017 年 10 月 19 日以通
讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议，应参与表决董
事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，会议形成《关于调整公司委托贷款额度的
决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8
名，8 名董事一致同意通过）:

    为更好地运用公司及属下全资、控股子公司日常资金，
提高资金使用效率和决策效率，同意董事会授权董事长对公
司委托贷款的审批权限由原来的 20 亿元提高到 60 亿元，授
权有效期为自董事会审议通过后至 2018 年 4 月 26 日。公司
属下全资、控股子公司经营状况良好，委托贷款风险可控。

    特此公告。


                                   广州发展集团股份有限公司
                                               董 事 会

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    二Ｏ一七年十月二十日




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