股票简称:广州发展 股票代码:600098 临 2017-057 号 公司债券简称:12 广控 01 公司债券代码:122157 企业债券简称:G17 发展 1 企业债券代码:127616 广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 广州发展集团股份有限公司于 2017 年 11 月 7 日以通讯 表决方式召开第七届董事会第二十一次会议,应参与表决董 事 8 名,实际参与表决董事 8 名,符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定,会议形成《关于通过投资设立粤桂配售电 有限公司的决议》(公司董事会由 8 名董事组成,实际参与 表决董事 8 名,8 名董事一致同意通过)。 具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司 关于属下全资子公司广州珠江电力有限公司投资设立粤桂 配售电有限公司的公告》。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 二O一七年十一月八日 1