证券代码：600098            证券简称：广州发展          公告编号：2018-034
公司债券简称：12 广控 01         公司债券代码：122157
企业债券简称： G17 发展 1        企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2018 年 7 月 5 日
     （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3
号发展中心大厦 6 楼会议室。
     （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股
东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,153,769,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   79.00
份总数的比例（%）

     （四）本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生
主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公
司法》和本公司《章程》的有关规定。
            （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
            1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，谢峰董事、徐润萍
       独立董事、石本仁独立董事因出差请假。
            2、公司在任监事 5 人，出席 4 人,罗志刚监事因出差请
       假。
              3、公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。公司副总
       经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。


       二、 议案审议情况
            （一）非累积投票议案
            1、议案名称：关于公司继续发行已注册企业债券（绿
       色债券）的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                 同意                       反对                  弃权
        股东类型                                                比例                  比例
                          票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                （%）                 （%）
          A股        2,153,720,188 99.9977          49,800     0.0023       0         0.00



          （二）累积投票议案表决情况
          2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
                                                        得票数占出席
       议案序号     议案名称            得票数          会议有效表决            是否当选
                                                        权的比例（%）
        2.01         杨德明         2,079,751,473         96.5633                    是
        2.02           曾萍         2,079,751,473         96.5633                    是



          （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案               议案名称                     同意                    反对                 弃权
序号                                        票数     比例           票数     比例        票数 比例
                                                     （%）                  （%）                （%）
1       关于继续发行已注册企业债券        2,782,221 98.24          49,800     1.76           0 0.00
        （绿色债券）的议案
2.00    关于选举公司第七届董事会独
        立董事的议案
2.01    杨德明                  2,782,221   98.24
2.02    曾萍                    2,782,221   98.24



          （四）关于议案表决的有关情况说明
           1、公司本次股东大会选举的第七届董事会独立董事任
       期自2018年7月9日起至2019年5月30日止。


       三、 律师见证情况
           1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广州金鹏律师事
       务所律师
           律师：王波、潘筱云
           2、律师鉴证结论意见：
           本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公
       司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
       程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效
       表决权通过，表决结果合法有效。


       四、 备查文件目录
           1、广州发展集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东
       大会决议；
           2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。



                                      广州发展集团股份有限公司
                                                    2018 年 7 月 6 日