股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2018-041 号
公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




       广州发展集团股份有限公司
   第七届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于2018年8月17日向全体董
事发出召开董事会会议的书面通知，并于2018年8月29日召
开第七届董事会第三十三次会议，应到会董事8名，实际到
会董事5名，谢峰董事委托李光董事、谢康独立董事委托杨
德明独立董事、马晓茜独立董事委托曾萍独立董事出席会议
并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，形
成以下决议：
     一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年半
年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2018年半年度报
告摘要〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，
8票同意通过）
     《广州发展集团股份有限公司 2018 年半年度报告》(全
文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发
展集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》同时刊登于
                              1
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
     二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会董事 8 名，
实际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）
    《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况专项报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下
企业提供运营管理服务的决议（关联交易）》（公司董事会由
8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名非关联董事一
致表决通过）

    经表决，全体非关联董事一致同意并形成以下决议：
    1、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资
发展控股有限公司属下企业提供运营管理服务，并签署《委
托运营管理协议》；
    2、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控
股有限公司属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺
隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司等 3 家公司分
别签署《服务费支付协议》。
    协议主要内容如下：
    1、协议期限：2018 年 9 月 1 日起至 2020 年 8 月 31 日；
    2、服务内容：运营管理广州国资发展控股有限公司属
下全资子公司广州广能投资有限公司及其属下运营企业、清
理广州广能投资有限公司属下待清理企业；
    3、收费标准：按照接受运营管理服务方生产期间总资
产（以月度的财务报表为依据）的一定比率计算服务费，其
中广州发电厂有限公司按总资产的 0.09%计算服务费，广州

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市旺隆热电有限公司按总资产的 0.05%计算服务费，广州发
展新塘水务有限公司按总资产的 0.02%计算服务费。


    特此公告。



                             广州发展集团股份有限公司
                                    董 事 会
                               二Ｏ一八年八月三十一日




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