股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2018-042 号
公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




         广州发展集团股份有限公司
     第七届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2018 年 8 月 17 日向全体
监事发出召开监事会会议的通知，并于 2018 年 8 月 29 日召
开第七届监事会第十六次会议，应到会监事 5 名，实际到会
监事 3 名，罗志刚监事委托张哲监事、张滔监事委托苑欣监
事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，会议形成
以下决议：
     一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2018 年半
年度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2018 年半年度报
告摘要>的决议》（应到会监事 5 名，实际参与表决监事 5
名，5 票同意通过）
     公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2018 年半年度报
告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司 2018

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年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现
参与 2018 年上半年报告及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会监事5名，
实际参与表决监事5名，5票同意通过）。
    《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况专项报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下
企业提供运营管理服务的决议（关联交易）》（应到会监事
5 名，实际参与表决监事 5 名，5 票同意通过）。
   经审议，全体监事一致认为：
    1、上述交易事项有利于增加公司的业务收入，且交易
定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的
决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的行为；
    2、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资
发展控股有限公司属下公司提供运营管理服务，并签署《委
托运营管理协议》；
    3、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控
股有限公司属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺
隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司等 3 家公司分
别签署《服务费支付协议》。


    特此公告。


                              广州发展集团股份有限公司
                                      监 事 会
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    二Ｏ一八年八月三十一日




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