股票简称：广州发展          股票代码：600098       临 2018-051 号
 公司债券简称：12 广控 01    公司债券代码：122157
 企业债券简称： G17 发展 1   企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2018 年 11 月 9 日以通讯
 表决方式召开第七届董事会第三十七次会议，应参与表决董
 事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章
 程》的有关规定。会议形成以下决议：

     一、《关于通过参与设立广州国资产业发展基金的决议
 （关联交易）》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
 名非关联董事一致通过）。

      经表决，公司全体非关联董事一致同意并形成以下决议：
      为提高公司资本运作能力，提升战略性并购能力，培育
 发展新动能，实现资产价值新增长，同意公司出资人民币 1
 亿元参与设立广州国资产业发展基金。
      1、基金要点
      （1）基金名称：广州国资产业发展基金（暂定名，以工
 商登记为准）
      （2）基金规模：人民币 40 亿元（以实际出资为准）

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    （3）存续期限：3+2+2 年（可提前终止）
    （4）出资人：广州国资发展控股有限公司及广州发展等
多家广州市属企业（以实际出资人为准）；子基金视项目情况
引进社会投资机构。
    （5）普通合伙人：广州科创国发产业基金管理有限公司
（国有全资）
    （6）基金管理人：广州中小企业发展基金有限公司
    （7）组织形式：有限合伙制
    （8）基金费率：不高于实际出资额的 0.8%/年
    （9）运作模式：采用“母基金（直投）+子基金”投资
模式
       2、基金投向
    符合广州市发展战略规划需要及市场化整合重组项目，
闲时理财。

       二、《关于通过向全资子公司广州发展国际投资有限公司
增资的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
票通过）。

    公司全体董事一致同意并形成以下决议：
    为满足公司属下广州发展融资租赁有限公司业务规模不
断扩大的资金需求，同意公司向全资子公司广州发展国际投
资有限公司增加注册资本 8,000 万港元。本次增资完成后，
广州发展国际投资有限公司注册资本为 15,000 万港元，股本
为 15,000 万股。
    特此公告。

                                 广州发展集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                   二Ｏ一八年十一月十日
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