股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2018-057 号
公司债券简称：12 广控 01   公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




         广州发展集团股份有限公司
     第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司第七届监事会于 2018 年 12
月 12 日以通讯表决方式召开第二十次会议，应参与表决监
事 5 名，实际参与表决监事 5 名，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，会议形成《关于通过公司以非公开发行 A
股股票部分结余募集资金永久补充流动资金的决议》（公司
监事会由 5 名监事组成，实际参与表决监事 5 名，5 名监事
一致同意通过）。
     经核查，全体监事一致认为公司以非公开发行 A 股股票
部分结余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规
定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和
抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体
股东的利益。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意公司以非公开发行 A 股股
                              1
票部分结余募集资金永久补充流动资金事项。
   特此公告。



                             广州发展集团股份有限公司
                                     监 事 会
                               二Ｏ一八年十二月十三日




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