股票简称：广州发展          股票代码：600098       临 2019-008 号
 公司债券简称：12 广控 01    公司债券代码：122157
 企业债券简称： G17 发展 1   企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2019 年 3 月 15 日以通讯
 表决方式召开第七届董事会第四十二次会议，应参与表决董
 事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章
 程》的有关规定。会议形成以下决议：

     一、《关于通过公司发行中期票据的决议》（公司董事会
 由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意
 通过）。

      经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
     （一）为满足公司资金需求，优化企业负债结构，降低
 融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册
 发行 50 亿元人民币的中期票据（最终额度以中国银行间市场
 交易商协会审批为准），并在注册有效期内根据相关法律法规
 及中国银行间市场交易商协会的相关自律规则在银行间债券
 市场上发行。
     （二）在取得中国银行间市场交易商协会的备案通知书
                                 1
之日起 24 个月，在上述中期票据的注册额度内发行，发行期
限不超过 5 年。
    （三）授权公司管理层，根据相关法律、法规的规定和
市场情况，负责与上述中期票据发行相关的所有事宜，包括
确定具体发行日期及利率。
    （四）提请股东大会授权公司董事会，根据相关法律、
法规的规定和市场情况，就与上述中期票据注册和发行相关
的重要事宜作出决定，包括董事会对管理层的授权事项。

    二、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的决议》
（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名
董事一致同意通过）。

    《广州发展集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                               广州发展集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                 二Ｏ一九年三月十六日




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