证券代码：600098       证券简称：广州发展      公告编号：2019-009
公司债券简称：12 广控 01     公司债券代码：122157
企业债券简称： G17 发展 1    企业债券代码：127616




               广州发展集团股份有限公司
    关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年4月1日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所
       股东大会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
     （一）股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 4 月 1 日 14 点 30 分
     召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
                                1
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 1 日
                            至 2019 年 4 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       无
二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                 投票股东类型
序号            议案名称               A股    B股    优先股 恢复表决权的
                                       股东   股东     股东   优先股股东
非累积投票议案
1     关于公司发行中期票据的议案        √

       （一）各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案将于近期在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上披露。
       （二）特别决议议案：无。
       （三）对中小投资者单独计票的议案：1。
       （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
       （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投

                                   2
票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过
指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司
股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别    股票代码        股票简称    股权登记日

     Ａ股       600098         广州发展     2019/3/25

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
    法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
    个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，
                           3
代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、 其他事项
    1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
    2、联系方法：
    通讯地址：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦
3204 室
    邮政编码：510623
    电话：(020)37850968
    传真：(020)37850938
    联系人：姜云


特此公告。


                       广州发展集团股份有限公司董事会
                                     2019 年 3 月 16 日


附件：授权委托书


 报备文件
1、第七届董事会第四十二次会议决议




                          4
附 1：


                          授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

         兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 1 日召
开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                            同意    反对   弃权

 1        关于公司发行中期票据的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：      年    月    日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




                                       5