广州发展:关于2018年年度股东大会取消议案的公告2019-05-21
证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2019-025
公司债券简称:12 广控 01 公司债券代码:122157
企业债券简称:G17 发展 1 企业债券代码:127616
广州发展集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次:2018 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期:2019 年 5 月 28 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600098 广州发展 2019/5/21
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
8 关于聘任公司审计机构的议案
2、 取消议案原因
公司于 2019 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开第七届董
事会第四十五次会议会议,应参与表决董事 8 名,实际参与
表决董事 8 名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议形成了《关于取消公司 2018 年年度股东大会议案的决议》
1
(公司董事会由 8 名董事组成,实际参与表决董事 8 名,8
名董事一致同意通过)。
鉴于证监会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
伙)立案调查,且调查结果对广东正中珠江会计师事务所(特
殊普通合伙)的从业资格及业务范围等影响的不确定性,基
于审慎性原则,公司暂不对其进行续聘并取消 2018 年年度
股东大会中审议聘任公司审计机构事项。本次议案的取消符
合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、 除了上述取消议案外,于 2019 年 4 月 30 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 28 日 9 点 30 分
召开地点:广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 28 日
至 2019 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度董事会 √
2
工作报告》的议案
2 关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度监事会 √
工作报告》的议案
3 关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告》 √
及《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘
要》的议案
4 关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度财务决 √
算报告》的议案
5 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2019 年度财务预算方案的议案 √
7 关于公司日常关联交易事项的议案 √
累积投票议案
8.00 关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议 应选董事(4)人
案
8.01 伍竹林 √
8.02 吴旭 √
8.03 李光 √
8.04 张龙 √
9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事
(4)人
9.01 谢康 √
9.02 马晓茜 √
9.03 杨德明 √
9.04 曾萍 √
10.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 应选监事(3)人
10.01 张灿华 √
10.02 张哲 √
10.03 苑欣 √
5、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第七
届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十二次会议,
以及 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第四十四次会议、
第七届监事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司
于 2019 年 4 月 12 日、4 月 30 日在指定媒体披露的公告。
6、 特别决议议案:无
7、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、
3
8.01、8.02、8.03、8.04、9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、
10.02、10.03。
8、 涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:广州国资发展控股有限公
司及其一致行动人。
9、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
报备文件
(一)公司第七届董事会第四十五次会议决议。
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附件 1:授权委托书
授权委托书
广州发展集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 28
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度董
事会工作报告》的议案
2 关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度监
事会工作报告》的议案
3 关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度
报告》及《广州发展集团股份有限公司 2018 年
年度报告摘要》的议案
4 关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度财
务决算报告》的议案
5 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
6 关于公司 2019 年度财务预算方案的议案
7 关于公司日常关联交易事项的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)
的议案
8.01 伍竹林
8.02 吴旭
8.03 李光
8.04 张龙
5
9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01 谢康
9.02 马晓茜
9.03 杨德明
9.04 曾萍
10.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
10.01 张灿华
10.02 张哲
10.03 苑欣
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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