证券代码：600098      证券简称：广州发展    公告编号：2019-025
公司债券简称：12 广控 01    公司债券代码：122157
企业债券简称：G17 发展 1    企业债券代码：127616




                 广州发展集团股份有限公司
        关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况
1、     股东大会的类型和届次：2018 年年度股东大会
2、     股东大会召开日期：2019 年 5 月 28 日
3、     股东大会股权登记日：
      股份类别    股票代码    股票简称          股权登记日
        Ａ股       600098     广州发展          2019/5/21
二、 取消议案的情况说明
1、     取消议案名称
序号                           议案名称
  8      关于聘任公司审计机构的议案
2、     取消议案原因
      公司于 2019 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开第七届董
事会第四十五次会议会议，应参与表决董事 8 名，实际参与
表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议形成了《关于取消公司 2018 年年度股东大会议案的决议》

                                1
（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8
名董事一致同意通过）。
        鉴于证监会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
伙)立案调查，且调查结果对广东正中珠江会计师事务所(特
殊普通合伙)的从业资格及业务范围等影响的不确定性，基
于审慎性原则，公司暂不对其进行续聘并取消 2018 年年度
股东大会中审议聘任公司审计机构事项。本次议案的取消符
合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、      现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间：2019 年 5 月 28 日 9 点 30 分
      召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼。
2、      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 28 日
                            至 2019 年 5 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、      股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
4、      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1        关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度董事会        √
                                   2
         工作报告》的议案
2        关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度监事会           √
         工作报告》的议案
3        关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告》         √
         及《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘
         要》的议案
4        关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度财务决           √
         算报告》的议案
5        关于公司 2018 年度利润分配方案的议案                     √
6        关于公司 2019 年度财务预算方案的议案                     √
7        关于公司日常关联交易事项的议案                           √
累积投票议案
8.00     关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议 应选董事（4）人
         案
8.01     伍竹林                                                   √
8.02     吴旭                                                     √
8.03     李光                                                     √
8.04     张龙                                                     √
9.00     关于选举公司第八届董事会独立董事的议案              应选独立董事
                                                               （4）人
9.01     谢康                                                     √
9.02     马晓茜                                                   √
9.03     杨德明                                                   √
9.04     曾萍                                                     √
10.00    关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案         应选监事（3）人
10.01    张灿华                                                   √
10.02    张哲                                                     √
10.03    苑欣                                                     √

5、      各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已分别经公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第七
届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十二次会议，
以及 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第四十四次会议、
第七届监事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司
于 2019 年 4 月 12 日、4 月 30 日在指定媒体披露的公告。
6、      特别决议议案：无
7、      对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、
                                    3
  8.01、8.02、8.03、8.04、9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、
  10.02、10.03。
8、    涉及关联股东回避表决的议案：7
      应回避表决的关联股东名称：广州国资发展控股有限公
司及其一致行动人。
9、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。



                       广州发展集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 5 月 21 日




 报备文件
（一）公司第七届董事会第四十五次会议决议。




                           4
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 28
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称               同意   反对     弃权
1      关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度董
       事会工作报告》的议案
2      关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度监
       事会工作报告》的议案
3      关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度
       报告》及《广州发展集团股份有限公司 2018 年
       年度报告摘要》的议案
4      关于《广州发展集团股份有限公司 2018 年度财
       务决算报告》的议案
5      关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
6      关于公司 2019 年度财务预算方案的议案
7      关于公司日常关联交易事项的议案
序号                  累积投票议案名称                       投票数
8.00   关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）
       的议案
8.01   伍竹林
8.02   吴旭
8.03   李光
8.04   张龙

                                       5
9.00   关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01   谢康
9.02   马晓茜
9.03   杨德明
9.04   曾萍
10.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
10.01 张灿华
10.02 张哲
10.03 苑欣



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年   月   日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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