证券代码：600098         证券简称：广州发展      公告编号：2019-057
企业债券简称：G17 发展 1       企业债券代码：127616




        广州发展集团股份有限公司
    2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,254,777,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             82.71

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定。

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         (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，张龙董事、谢康董
         事、曾萍董事因出差请假；
                2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，张灿华监事会主席、
         罗志刚监事因出差请假；
                3、 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。公司副总
         经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。


         二、 议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
         1、    议案名称：关于吸收合并全资子公司深圳广发电力投
            资有限公司的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
         股东               同意                       反对                      弃权
         类型        票数          比例（%）   票数       比例（%）      票数         比例（%）
          A股    2,254,777,180          100        0           0           0              0


         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                                   同意                    反对             弃权
序号               议案名称                                   比例                比例              比例
                                                   票数                  票数                 票数
                                                              （%）               （%）             （%）
1      关于吸收合并全资子公司深圳广发电        1,418,971           100    0           0        0     0
       力投资有限公司的议案


         三、 律师见证情况
                1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事
         务所律师
                律师：王波、简璐云
                2、 律师见证结论意见：

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    本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效
表决权通过，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录
    1、广州发展集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东
大会决议；
    2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
    特此公告



                              广州发展集团股份有限公司
                                     2019 年 10 月 16 日




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