股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2019-064 号
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




           广州发展集团股份有限公司
       第八届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
 确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州发展集团股份有限公司于 2019 年 11 月 28 日以通讯
表决方式召开第八届董事会第八次会议，应参与表决董事 8
名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议形成以下决议：

    一、《关于聘任审计机构的决议》（公司董事会由 8 名董
事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）。

     经表决，公司全体董事一致同意续聘广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责
公司 2019 年度财务报告审计工作和公司 2019 年度内部控制
审计工作。
     根据实际工作量，公司 2018 年支付给广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙） 的财务报告审计费用为 298.30
万元，内部控制审计费用为 27 万元，费用合理。
     提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    二、《关于通过公司变更非公开发行 A 股股票部分募集资

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金用于永久补充流动资金的决议》（公司董事会由 8 名董事组
成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）。

    详见同日于指定媒体披露的《广州发展关于公司变更非
公开发行 A 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的公
告》。

     提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    三、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的决议》（公
司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事
一致同意通过）。

    《广州发展集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次
临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                               广州发展集团股份有限公司
                                        董 事 会
                               二Ｏ一九年十一月三十日




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